Сергей Валентинович Фуфаев – отзывы, мнение, рейтинг

Сергей Фуфаев

Сергей Фуфаев — российский деятель, связанный с мошенничеством, руководитель ЗАО «Трест КХМ», фигурант уголовных дел. В последнее время связан с усиленным обелением репутации.

Содержание

  • 1 Биография
  • 2 Компромат
  • 3 Самопиар
  • 4 Ссылки

Биография [ править ]

Родился 19 июля 1973 года в Череповце.

Окончил Московский государственный университет инженерной экологии.

С 1995 года связан с «Трест Коксохиммонтаж».

С 2000 года связан с ООО «Кокосхиммонтаж Северо-Запад».

Компромат [ править ]

На портале compromat.org вышел ряд разоблачительных публикаций о Фуфаеве: «Сергей Фуфаев и его аферы» и «Сергей Фуфаев показал, как можно украсть 4.5 миллиарда». Важные тезисы из статей:

  • Сергей Валентинович Фуфаев – баловень судьбы, от которого требовалось лишь аккуратно шагать по проторенной отцом дорожке. К сожалению, под развитием Сергей Фуфаев понимал исключительно личное обогащение.
  • Злые языки поговаривают, что стремительный карьерный рост нашего героя – заслуга некоего Валентина Александровича Фуфаева. Бессменный лидер «Трест КХМ» с 1989 года действительно приходился перспективному сотруднику близким родственником.
  • Несмотря на преклонный возраст, Георгий Лофицкий продолжал активно трудиться на ЗАО «КХМ», показывая пример всем недовольным пенсионной реформой. По совместительству он является одним из крупнейших мажоритариев компании. Какой смысл Георгию Лофицкому, уважаемому состоятельному человеку с таким послужным списком, воровать? – спросите вы. Не знаем. Однако по данным «Российской газеты», Георгий Лофицкий является фигурантом сразу нескольких уголовных дел. Кстати, Сергей Фуфаев там тоже присутствует.
  • Наш герой не из тех, кто долго запрягает, свидетельством чего стало уголовное дело, открытое спустя год после его вступления в должность гендиректора. Речь шла об акциях «Трест КХМ» в эквиваленте 22 млн. рублей, по сути украденных у липецкого «Коксохиммонтажа». Мошенничество в особо крупном размере – так квалифицировали данное деяние следователи. Это звучит смешно, если сравнить с масштабами последующей деятельности Фуфаева, Георгия Лофицкого и компании. В настоящее время против руководства ЗАО «Трест КХМ» открыто пять уголовных дел. Фигурируют аферы, подделка документов, неуплата налогов, растраты. Общая сумма ущерба превысила 4.5 млрд. рублей. Если государству Фуфаев и Лофицкий возместят хотя бы часть убытков, то акционерам возглавляемых ими предприятий рассчитывать не на что. А ведь не факт, что чудо-директоров посадят.[1]
  • Коллектив, возглавляемый Сергеем Валентиновичем Фуфаевым и его старшим товарищем Лофицким, незамедлительно приступил к реализации новой экономической политики. Темпы вызывают уважение. Всего год потребовался руководителю ЗАО «Трест КХМ», чтобы получить первое обвинение в хищениях на сумму порядка 22 млн. рублей. К настоящему моменту Сергей Фуфаев и Георгий Лофицкий являются участниками уже пяти уголовных дел. Подробности можно почитать в «Российской газете».
  • Четыре с половиной миллиарда рублей – сумма заметная даже в масштабах строительного комплекса РФ. Именно во столько оценивают общий ущерб, нанесенный государству и акционерам «Коксохиммонтаж». Конечно, когда имеешь дело с такими деньгами, сложно сосредоточиться на своих прямых обязанностях. Гибель рабочих, произошедшая в 2015 году из-за грубых нарушений трудового законодательства, не вина Сергея Фуфаева, но тоже результат его безответственного руководства.[2]

В 2019 году портал politcentr.ru назвал Сергея Фуфаева мошенником в своей разоблачительной статье «Мошенник Сергей Фуфаев «кинул» крупную госкорпорацию». В статье сообщается, что:

  • В мае прошлого года на Сергея Валентиновича Фуфаева и его ближайшего соратника по преступным действиям Георгия Лофицкого было заведено уголовное дело № 11802450020000008 (ч. 4 ст. 159 УК РФ). В ходе проводимых проверок выяснилось, что глава компании «Трест КХМ» осуществлял мошеннические действия с векселями АКБ «Кроссинвестбанк» в момент его банкротства.
  • Центральный Банк РФ еще в 2016 году отозвал лицензию у «Кроссинвестбанка», подозревая его в многочисленных нарушениях финансового законодательства, а также отмывании денег. Одним из главных потерпевших от мошеннических действий Сергея Фуфаева, Георгия Лофицкого и его соратников стала Госкорпорация «Агентство страхования вкладов». Корпорация на время процедуры банкротства банка поставила своего конкурсного управляющего.
  • Суть аферы заключалась в следующем: сообщники во главе с Георгием Лофицким присвоили более 407 тыс. акций компании «Русская АПК», чья стоимость оценивается в 300 млн. руб. В активы агрокомплекса входит ликвидная недвижимость в Липецкой области, которую Георгий Лофицкий и Ирина Галактионова намеревались незаконно передать ЗАО «Коксохиммонтаж». Финансовые средства выделяло ЗАО «КХМ» через собственную партнерскую фирму «Банкротство и споры». Всем было понятно, что главным идейным вдохновителем этих операций является Сергей Фуфаев, но он опять успел уйти в тень. Главным козлом отпущения в данном деле стали финансовый директор Александр Воробьев и главный бухгалтер компании «Коксохиммонтаж» Ирина Галактионова. Их обвиняют в преднамеренном банкротстве фирмы и колоссальных денежных растратах. По этому делу привлекается и Григорий Лофицкий. Главный участник вновь остался в тени.[3]
Читайте также:
Емельянов Анатолий Сергеевич - отзывы, мнение, рейтинг

Новые мошеннические схемы Сергея Фуфаева

Уже давно правоохранительные органы пристально следят за деятельностью генерального директора ЗАО «Трест КХМ» Сергея Фуфаева. За этим господином и его компанией «Трест Коксохиммонтаж» числится уже не одно темное дело, связанное с финансовыми аферами. Но обо всем по порядку.

Сергей Фуфаев – везунчик или аферист?

Сергей Валентинович Фуфаев, как принято говорить, баловень судьбы. В наследство от отца Валентина Фуфаева ему достался крупный стартовый капитал и 24,92% акций возглавляемой им фирмы ЗАО «Трест КХМ». В свою очередь, ЗАО «Трест КХМ» владеет 41,2% акциями ЗАО «Коксохиммонтаж», в активы которого входит 15% ЗАО «Трест КХМ».

Карьера Сергея Фуфаева развивалась по обычным законам того времени. Он окончил институт, и папа пристроил сына в родную компанию АО «Трест Коксохиммонтаж». Уже через четыре года он стал ведущим инженером дочернего предприятия ЗАО «Трест КХМ». Еще через пару лет отец переводит амбициозного сына в заместители директора «Коксохиммонтаж», и он знакомится с Георгием Лофицким.

В 2011 году, после смерти отца, Сергей Фуфаев становится генеральным директором и мажоритарным акционером «Коксохиммонтаж». По наследству от папы ему достались не только деньги, но и опытные руководящие кадры, из которых особенно выделялся Георгий Николаевич Лофицкий. Этот человек является значимой фигурой для предприятия. Из простого слесаря Георгий Лофицкий дорос до заместителя директора. Посвятив всю жизнь родной фирме, Георгий Лофицкий не только поднялся по карьерной лестнице, но и накопил достаточно акций, чтобы стать вторым по значимости акционером.

Казалось бы, все, что нужно было делать Сергею Фуфаеву – идти по проложенной отцом дорожке. Но патологическая жадность и жажда наживы направляли мысли лидера компании «Коксохиммонтаж» исключительно на быстрое обогащение.

Сергей Фуфаев собрал вокруг себя команду единомышленников, в которую входили:

  • Главный заместитель и правая рука директора Георгий Лофицкий;
  • Финансовый директор компании АО «Трест Коксохиммонтаж» Александр воробьев;
  • Главный бухгалтер организации Ирина Галактионова;
  • Руководители компаний ЗАО «Ледокол» и ООО «Банкротство и корпоративные споры».

Этих и множество прочих мелких людишек, сотрудничавших с компаний «Коксохиммонтаж», объединяла одна цель – положить к себе в карман побольше чужих денег. Бурная деятельность Сергея Фуфаева, Георгия Лофицкого, Ирины Галактионовой и Александра Воробьева привлекла внимание Следственного Комитета и налоговых органов. Статьи о грандиозных аферах , Ирины Галактионовой, Александра Воробьева и Георгия Лофицкого публиковало даже ультраконсервативное издание «Российская Газета» (ссылки на материалы https://rg.ru/2018/05/13/krupnuiu-korporaciiu-ulichili-v-uhode-ot-nalogov-na-sotni-millionov-rublej.html и https://rg.ru/2018/06/05/glavu-krupnoj-kompanii-obvinili-v-moshennichestve-i-nalogovyh-mahinaciiah.html).

Читайте также:
Маргарита Симоновна Симоньян Биография

Сергей Фуфаев против ГУП «Мосводосток»

Недавно Следственный Комитет Москвы возбудил уголовное дело против Сергея Фуфаева, Георгия Лофицкого, Ирины Галактионовой, Александра Воробьева по ст. 210 УК РФ. По данным следствия, они пытались незаконно получить 74 миллиона рублей у Государственного унитарного предприятия «Мосводосток».

Во время банкротства АКБ «Профит-банк» в 2016 году выяснилось, что данный банк выдал кредиты 21 фирме-однодневке, заранее зная об их некредитоспособности. Такие действия вызвали много сомнений и в итоге государственный кредитор ГУП «Мосводосток» потерял более 74 миллионов рублей. Следует сказать, что главными акционерами АКБ «Профит-банк» являлись господин Сергей Фуфаев и компания «Трест КХМ».

АКБ «Профит-банк» выдал кредитные средства сомнительным фирмам на сумму в 1,2 миллиарда рублей. После чего уступил часть образовавшегося долга в размере 660 млн. руб. АО «Трест КХМ», которой это обошлось всего в 392 млн. руб. Подозревая, что такой суммой заинтересуются налоговые органы, сделку отменили, чтобы размыть конкурсную массу. ГУП «Мосводосток» опротестовал вышеуказанные действия. Арбитражный суд Москвы отменил решение о ликвидации АКБ «Профит-банк».

На сегодняшний день против руководства компании «Трест Коксохиммонтаж» в лице Сергея Фуфаева, а также Георгия Лофицкого, Ирины Галактионовой, Александра Воробьева возбуждено уже пять уголовных дел. Они обвиняются в неуплате налогов, растрате финансовых средств, мошенничестве в особо крупных размерах. Общая сумма нанесенного ущерба государственной казне и акционерам компании «Коксохиммонтаж» исчисляется суммой в размере 4,5 миллиарда рублей. Согласитесь, достаточно внушительная сумма.

Кстати сказать, сравнительно недавно компания «Коксохиммонтаж» участвовала в строительстве порта «Приморск». Заказчиком строительства была группа «Сумма», владельцем которой является Зиявудин Магомедов. Сергея Фуфаева, а также Георгия Лофицкого, Ирину Галактионову, Александра Воробьева обвиняют по ст.210 УК России, и по этой же статье в СИЗО уже сидят братья Магомедовы. Есть ли между этими делами связь? Будем надеяться, что следствие во всем разберется!

Мошенник Сергей Фуфаев «кинул» крупную госкорпорацию


Сергей Валентинович Фуфаев – генеральный директор и основной акционер компании ЗАО «Трест КХМ». Ему принадлежит 24,92% акций предприятия. В свою очередь, эта организация владеет 41,2% акций ЗАО «Коксохиммонтаж», а в ее собственности 15% акций ЗАО «Трест КХМ». Предприниматель является мажоритарным акционером управляемой им ЗАО «Трест КХМ».

Начало карьеры Сергея Фуфаева

Читайте также:
Сахиб-Гареева Ксения Маратовна - отзывы, мнение, рейтинг

История карьерного роста этого господина вполне вписывается в стиль современной России. Если бы не папа, заслуженный работник МинСпецСтроя Валентин Фуфаев, не видать ему ни больших денег, ни орденов. Отец смог не только успешно вписаться в рынок нового времени, но и обеспечить своего сына стартовым капиталом. Теперь Сергей Фуфаев владеет почти четвертью акций ЗАО «Трест КХМ».
Казалось бы, живи да радуйся на папины деньги. Но врожденная патологическая жадность и желание сорвать большой куш помогли Сергею Фуфаеву собрать команду единомышленников. Главным помощником в проворачивании аферистских комбинаций стал заместитель директора Георгий Лофицкий, сотрудники ЗАО «Коксохиммонтаж» Ирина Галактионова и Александр Воробьев. Помимо них в эту «дружную» компанию вошли многие топ-менеджеры, руководители и акционеры известных российских компаний: ЗАО «Ледокол», ООО «Банкротство и корпоративные споры», ООО КБ «Профит-банк» и другие, пока не установленные следствием лица.

Мошеннические схемы компании аферистов-единомышленников

Дипломированные банкиры, юристы, финансисты и, в общем, умные и образованные люди, но с мелочной душонкой, собрались под руководством харизматичного лидера Сергея Фуфаева. И все бы хорошо, да только направили они свои энергию и знания не на благое дело, а на разграбление всего, до чего смогли дотянуться их ручонки. Почти 15 лет эта компания сплоченных жаждой наживы людей обогащалась за чужой счет. Да так активно и бесцеремонно это делала, что о подвигах Георгия Лофицкого, Ирины Галактионовой, Александра Воробьева и компании «Коксохиммонтаж» стали появляться публикации в центральной прессе. В частности, даже консервативная «Российская Газета» опубликовала материал об их делишках и свершениях .

В мае прошлого года на Сергея Валентиновича Фуфаева и его ближайшего соратника по преступным действиям Георгия Лофицкого было заведено уголовное дело № 11802450020000008 (ч. 4 ст. 159 УК РФ). В ходе проводимых проверок выяснилось, что глава компании «Трест КХМ» осуществлял мошеннические действия с векселями АКБ «Кроссинвестбанк» в момент его банкротства.

По «странному» стечению обстоятельств именно этот банк являлся главным держателем расчетных счетов ЗАО «Трест КХМ». Все махинации проворачивались через множество подставных фирм-однодневок.

Центральный Банк РФ еще в 2016 году отозвал лицензию у «Кроссинвестбанка», подозревая его в многочисленных нарушениях финансового законодательства, а также отмывании денег. Одним из главных потерпевших от мошеннических действий Сергея Фуфаева, Георгия Лофицкого и его соратников стала Госкорпорация «Агентство страхования вкладов». Корпорация на время процедуры банкротства банка поставила своего конкурсного управляющего.

Трест Коксохиммонтаж оказался в числе кредиторов и потребовал возмещение по векселям суммы 1,017 миллиарда рублей, притом, что покупка совершалась ЗАО КХМ по номинальной стоимости в 850 миллионов. Агентство пыталось отклонить данные претензии заевшегося Сергея Фуфаева и его компании Коксохиммонтаж через суд, но не тут-то было…

Коксохиммонтаж – крупная корпорация, в сферу интересов которой входит сельскохозяйственная отрасль. Агропромышленные комплексы вызывали особый интерес у Георгия Лофицкого, Ирины Галактионовой и Александра Воробьева. ООО «Русская АПК» входила в состав «Трест КХМ». И все было неплохо, но аппетиты росли, и в 2012 году было заведено уголовное дело по факту мошеннических действий в отношении акций агрокомплекса «Русская АПК» сотрудниками «Трест Коксохиммонтаж». Главными фигурантами дела стали Георгий Лофицкий, Ирина Галактионова и Александр Воробьев. Имени Сергея Фуфаева в списке не оказалось, но трудно поверить в то, что его ближайшие соратники провернули махинацию без него.

Читайте также:
Малышев Андрей Валентинович - отзывы, мнение, рейтинг

Суть аферы заключалась в следующем: сообщники во главе с Георгием Лофицким присвоили более 407 тыс. акций компании «Русская АПК», чья стоимость оценивается в 300 млн. руб. В активы агрокомплекса входит ликвидная недвижимость в Липецкой области, которую Георгий Лофицкий и Ирина Галактионова намеревались незаконно передать ЗАО «Коксохиммонтаж». Финансовые средства выделяло ЗАО «КХМ» через собственную партнерскую фирму «Банкротство и споры».

Всем было понятно, что главным идейным вдохновителем этих операций является Сергей Фуфаев, но он опять успел уйти в тень. Главным козлом отпущения в данном деле стали финансовый директор Александр Воробьев и главный бухгалтер компании «Коксохиммонтаж» Ирина Галактионова. Их обвиняют в преднамеренном банкротстве фирмы и колоссальных денежных растратах. По этому делу привлекается и Григорий Лофицкий. Главный участник вновь остался в тени.

В результате акционерам и бюджету государства был нанесен ущерб на довольно внушительную сумму – 4,5 миллиарда рублей.
О дальнейшем расследовании финансовых афер, связанных с трестом «Коксохиммонтаж» и его главным директором Сергеем Фуфаевым, мы расскажем в следующих публикациях.

Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам о ней.

Фуфаев и Лофицкий нанесли ущерб акционерам «Коксохиммонтажа»

Недавно крупную строительную компанию АО «Трест Коксохиммонтаж», генеральным директором и мажоритарным акционером которой является Сергей Валентинович Фуфаев, уличили в крупных финансовых махинациях. Казалось бы, серьезная фирма с 90-летней историей, большим штатом и крупными инфраструктурными проектами – зачем ей такие проблемы? К сожалению, руководство АО «Трест КХМ» в лице Сергея Фуфаева, Георгия Лофицкого, Ирины Галактионовой, Александра Воробьева снедает непомерная жадность. А теперь по порядку.

Как стать генеральным директором

Сергей Фуфаев занял место генерального директора ЗАО «Трест КХМ» в марте 2011 года. Получил он свою должность от папы, заслуженного работника МинСпецСтроя Валентина Фуфаева. Надо сказать, что отец нынешнего руководителя компании ЗАО «Трест КХМ» всю жизнь проработал на этом предприятии и был его бессменным лидером. Он не только сумел создать большую строительную корпорацию АО «Трест Коксохиммонтаж», но и передать по наследству сыну солидный пакет акций организации ЗАО «КХМ» в размере 24,92%. В свою очередь компания «Коксохиммонтаж» имеет в активе 15% акций ЗАО «КХМ». Сам Сергей Фуфаев является мажоритарным акционером и управляющим ЗАО «Трест КХМ»
Еще одним значимым лицом этой компании является Георгий Лофицкий. Его карьера не зависела от родственных связей. Придя на работу простым слесарем, благодаря своим управленческим способностям Георгий Лофицкий дослужился до заместителя директора, а заодно собрал внушительный пакет акций и теперь считается вторым по значимости акционером компании «Коксохиммонтаж». После смерти отца Сергею Фуфаеву досталось не только предприятие АО «Трест Коксохиммонтаж», но и квалифицированные руководящие кадры, один из которых Георгий Лофицкий.

Сергей и его команда

Новый руководитель собрал команду людей, которые не только умели руководить, но и обладали такой же непомерной жадностью, как и их «босс». Опытные банкиры, юристы, грамотные финансисты входили в этот «дружный коллектив» аферистов. Здесь были руководители компании «Коксохиммонтаж»:

  • Генеральный директор Сергей Фуфаев;
  • Заместитель директора и правая рука управляющего Георгий Лофицкий;
  • Финансовый директор корпорации «Трест Коксохиммонтаж» Александр Воробьев;
  • Главный бухгалтер Ирина Галактионова;
  • Топ-менеджеры и акционеры компаний-партнеров: ЗАО «Ледокол» и ООО «Банкротство и корпоративные споры»;
  • Руководители банков ОАО КБ «КРОССИНВЕСТБАНК», ООО КБ «Профит-банк».
Читайте также:
Ася Энговатова - отзывы, мнение, рейтинг

Наверняка будут выявлены еще многие фигуранты уголовных дел, которые заведены в отношении этой команды мошенников. К слову, Следственный Комитет Москвы завел уже пять уголовных дел, связанных с противозаконными действиями и финансовыми махинациями, против руководителей компании «Коксохиммонтаж» Сергея Фуфаева, Георгия Лофицкого, Ирины Галактионовой, Александра Воробьева.
Общая сумма украденного составляет 4,5 миллиарда рублей. Согласитесь, такая сумма не могла не вызвать интерес правоохранительных органов и налоговой службы. О «подвигах» этой шайки писали даже в проправительственном издании «Российская Газета» (с ними можно ознакомиться по ссылкам https://rg.ru/2018/05/13/krupnuiu-korporaciiu-ulichili-v-uhode-ot-nalogov-na-sotni-millionov-rublej.html и https://rg.ru/2018/06/05/glavu-krupnoj-kompanii-obvinili-v-moshennichestve-i-nalogovyh-mahinaciiah.html ).

Новая афера Сергея Фуфаева

Еще одно уголовное дело было возбуждено в отношении Сергея Фуфаева, Георгия Лофицкого, Ирины Галактионовой, Александра Воробьева по ст. 210 УК РФ. Следственными органами была установлена попытка отжать у Государственного унитарного предприятия «Мосводосток» 74 миллиона рублей. Дело обстояло так.
В 2016 году проводилась процедура банкротства АКБ «Профит-банк». 28,3% акций этого финансового учреждения принадлежат «Трест КХМ» и 25% лично Сергею Фуфаеву. Выяснилось, что банк выдавал невозвратные кредиты фирмам-однодневкам. Вследствие этого государственная компания «Мосводосток» потеряла вложенные деньги.
«Профит-банк» выдал кредиты на сумму 1,2 миллиарда рублей заведомо неплатежеспособным фирмам-однодневкам. Затем он переуступил часть долговых обязательств этих компаний на сумму в 660 млн. руб. ООО «Трест КХМ-ТПС», подконтрольной «Коксохиммонтаж». При этом сама сделка обошлась «Трест Коксохиммонтаж» в 392 млн. рублей. Посчитайте выгоду с одной сделки!
ГУП «Мосводосток» не захотело мириться с таким положением дел и опротестовало действия компании «Коксохиммонтаж» и его руководителей Сергея Фуфаева, Георгия Лофицкого и Ирины Галактионовой. В итоге Арбитражный суд Москвы отменил решение о ликвидации «Профит-банка».
Кстати, несколько лет назад компания «Коксохиммонтаж» во главе с Сергеем Фуфаевым, Георгием Лофицким, Ириной Галактионовой и Александром Воробьевым участвовала в строительстве порта для компании «Сумма», владельцем которой является один из братьев Магомедовых. По стечению обстоятельств, братья находятся под следствием именно по ст. 210 УК РФ. Совпадение это или нет, время покажет.

Сергей Фуфаев и украденные миллиарды

Правоохранительные органы и налоговая служба РФ давно желают видеть за решеткой Сергея Фуфаева и его ближайших помощников Георгия Лофицкого, Ирину Галактионову и Александра Воробьева. Это руководители крупной компании «Коксохиммонтаж». Желание их вполне оправдано, ведь эта дружная компания украла в общей сложности 4.5 миллиарда рублей. Очень приличная недостача для государственного бюджета, не так ли? Но давайте по порядку.

Кто такой Сергей Фуфаев

Сергей Валентинович Фуфаев является мажоритарным акционером (24,92% акций) и генеральным директором ЗАО «Трест КХМ», а эта компания владеет 41,2% акций ЗАО «Коксохиммонтаж», в чьей собственности 15% акций ЗАО «Трест КХМ». Вот такая хитрая схема.

Читайте также:
Ольга Александровна Лукина - отзывы, мнение, рейтинг

Такое приличное наследство досталось ему от отца, заслуженного работника МинСпецСтроя Валентина Фуфаева. В свое время он сумел вовремя адаптироваться к новым рыночным условиям и сколотил капитал, который разместил в акциях компании «Коксохиммонтаж». Став генеральным директором ЗАО КХМ, можно было жить безбедно до конца жизни, но патологическая жадность Сергея Фуфаева и привычка брать чужое не оставляла его.

Он собрал вокруг себя единомышленников, которые так же как и он желали получить как можно больше денег. В эту чудную компанию входили топ-менеджеры, акционеры и руководители ЗАО «КХМ» Георгий Лофицкий, главный бухгалтер «Коксохиммонтаж» Ирина Галактионова и финансовый директор Александр Воробьев, а также руководители других крупных фирм, сотрудничавших с компаний «Коксохиммонтаж»: ЗАО «Ледокол», ОАО КБ «КРОССИНВЕСТБАНК», ООО КБ «Профит-банк», ООО «Банкротство и корпоративные споры» и прочие лица, многие из которых еще не установлены следствием.

С Георгием Лофицким Сергей Фуфаев был знаком давно, еще с тех пор, когда его отец управлял ЗАО «КХМ». Георгий Лофицкий прошел путь от обычного слесаря до заместителя генерального директора и стал одним из крупных акционеров компании «Коксохиммонтаж».

История финансовых махинаций

В общем, вся эта «дружная» компания дипломированных, хорошо образованных банкиров, финансистов, юристов на протяжении 15 лет разворовывала все, к чему прикасалась. Да так активно это делала, что о незаконной деятельности Сергея Фуфаева и махинациях ЗАО «КХМ» написала даже ультраконсервативная «Российская Газета» (ссылки https://rg.ru/2018/05/13/krupnuiu-korporaciiu-ulichili-v-uhode-ot-nalogov-na-sotni-millionov-rublej.html и https://rg.ru/2018/06/05/glavu-krupnoj-kompanii-obvinili-v-moshennichestve-i-nalogovyh-mahinaciiah.html ).

Весной прошлого года УРОВД ГСУ СК РФ по Москве возбудило уголовное дело № 11802450020000008 (ч. 4 ст. 159 УК РФ). В общей же сложности в отношении гендиректора «Коксохиммонтаж» Сергея Фуфаева, Георгия Лофицкого, Ирины Галактионовой и Александра Воробьева следственные органы возбудили пять уголовных дел по обвинению в мошенничестве, незаконном присвоении акций и растрате в особо крупном размере.

Одним из потерпевших от незаконных действий руководителя ЗАО «КХМ» была признана госкорпорация «Агентство страхования вкладов». АО «Трест КХМ» в лице Сергея Фуфаева и его команды пыталась провернуть операции с векселями АКБ «Кроссинвестбанк». К слову, это подставной банк, через который Сергей Фуфаев, Георгий Лофицкий, Ирина Галактионова и Александр Воробьев проводили свои финансовые махинации, за что у банка была отозвана лицензия в 2016 году. Когда «Агентство страхования вкладов» начало проводить процедуру банкротства «Кроссинвестбанка», оказалось, что главным кредитором является ЗАО «Трест КХМ» , которое потребовало по векселям сумму 1,017 миллиарда рублей. Такой непомерный аппетит Сергея Фуфаева и Георгия Лофицкого пытались ограничить через суд, но не тут-то было…

Еще одно темное вексельное дело в данный момент рассматривается Арбитражным судом Москвы. ЗАО «Трест КХМ» предъявило иск о взыскании 182 млн. рублей по вексельному долгу некой фирмы «Дюкарт» . На заседании представитель ответчика во всем соглашался с истцом и его требованиями. Непонятно зачем затевался весь процесс. А вернее это стало понятно немного позже, когда налоговики раскрыли махинации Сергея Фуфаева и его «славной» команды.

На самом деле ООО «Дюкарт» давно участвует в воровских схемах Сергея Фуфаева и Георгия Лофицкого, которые выводили украденные деньги через ее счета. Надо сказать, что по «удивительному» стечению обстоятельств АО «Трест КХМ» принадлежит значительная доля акций ООО «Дюкарт».

Читайте также:
Арас Агаларов: ЦКАД, остров Русский, стадионы и другие страницы биографии

Еще одна громкая история с мошенничеством связана с агропромышленным комплексом «Русская АПК». Георгия Лофицкого уже давно привлекали ликвидные активы этой компании. Это и привлекло внимание Георгия Лофицкого к одному из ведущих сельхозпредприятий Липецкой области. Согласно данным следственных органов, Георгий Лофицкий, Ирина Галактионова и Александр Воробьев незаконно присвоили 407 тысяч акций агрокомплекса. Все активы липецкой компании плавно перетекли на баланс ЗАО «Управление механизации Коксохиммонтаж» через партнера «Трест Коксохиммонтаж» – фирмы «Банкротство и споры».

Георгию Лофицкому предъявлено обвинение в крупном хищении в составе организованной преступной группы. В этом же обвиняют и главбуха «Коксохиммонтаж». Степень вины Георгия Лофицкого и всех участников этой схемы определит следствие. Надо сказать, что здесь не обошлось без участия Сергея Фуфаева, но в данном деле его имя не фигурирует.

В скором времени букмекерские конторы, наверное, начнут принимать ставки, посадят ли руководителя компании «Коксохиммонтаж» или он сможет откупиться от предъявленных обвинений.

Сергей Валентинович Фуфаев – отзывы, мнение, рейтинг

«Коксохиммонтаж» – крупное строительное предприятие с многолетней историей. Образованное еще в 30-х годах прошлого века, оно претерпело множество изменений, повидало много руководителей. Но одним из самых ярких и знаменитых стал Сергей Валентинович Фуфаев. Результаты деятельности Сергея Фуфаева и его верных помощников Георгия Лофицкого и Ирины Галактионовой затмили достижения предыдущих руководителей.

Кто такой Сергей Фуфаев?

Это идейный вдохновитель, мажоритарный акционер и генеральный директор ЗАО «Трест КХМ» с 2011 года. На эту должность, по сути, его поставил папа, заслуженный работник МинСпецСтроя Валентин Фуфаев. Он руководил компанией «Коксохиммонтаж» многие годы. Во времена рыночного становления России старший Фуфаев смог вписаться в новые экономические реалии, накопил для сына приличный стартовый капитал и пакет акций ЗАО «КХМ» в размере 24,92%, который перешел тому по наследству. «Коксохиммонтаж» имеет 15% ЗАО «Трест КХМ», а Сергей Фуфаев является мажоритарным акционером собственной компании «Трест Коксохиммонтаж».
Правой рукой и главным помощником во всех его аферах стал Георгий Лофицкий. Надо сказать, личность для предприятия «Коксохиммонтаж» одиозная. Георгий Лофицкий пришел в компанию простым слесарем и за годы работы дорос до заместителя директора. С Сергеем Фуфаевым они были знакомы еще со времен правления отца. А теперь Георгий Лофицкий во всем помогает его сыну.

Команда аферистов захватила «Коксохиммонтаж»

Такая жадная и деятельная натура, как Сергей Фуфаев, не могла оставаться в бездействии, и он в короткий срок собрал себе команду единомышленников. Помимо Георгия Лофицкого в нее вошли руководители компании «Трест Коксохиммонтаж» Александр Воробьев и главбух Ирина Галактионова. В многочисленных аферах также принимали участие топ-менеджеры, акционеры и руководители компаний партнеров «Коксохиммонтаж»:

  • ЗАО «Ледокол»;
  • ОАО КБ «КРОССИНВЕСТБАНК»;
  • ООО КБ «Профит-банк»;
  • ООО «Банкротство и корпоративные споры».

В этой славной компании могут оказаться еще многие, не установленные пока лица, но следствие продолжается.
В течение нескольких лет этот «сплоченный коллектив» из дипломированный юристов, экономистов, финансистов грабил государство и простых акционеров компании «Коксохиммонтаж». Они так успешно и активно проводили свои махинации, что о них напечатали в «Российской Газете» (ссылка https://rg.ru/2018/05/13/krupnuiu-korporaciiu-ulichili-v-uhode-ot-nalogov-na-sotni-millionov-rublej.html и https://rg.ru/2018/06/05/glavu-krupnoj-kompanii-obvinili-v-moshennichestve-i-nalogovyh-mahinaciiah.html ).
В отношении руководителей компании «Коксохиммонтаж» заведено уже пять уголовных дел, сумма украденного исчисляется 4,5 миллиардами рублей. Следствие выявляет факты не только о сокрытии средств от налоговых служб, но и аферы с векселями, растратой и т.д.

Читайте также:
Биография Курбаншо Ардашер Ермамедович

Новое уголовное дело

И снова Сергея Фуфаева, Георгия Лофицкого, Ирину Галактионову и Александра Воробьева обвиняют в мошенничестве и растрате по ст. 210 УК РФ. Уголовное дело заведено за попытку отжать 74 млн. рублей у ГУП «Мосводосток». По данным следствия афера проводилась следующим образом:

  • В 2016 году проводилась процедура банкротства АКБ «Профит-банк». Акционерами данного банка была компания «Трест КХМ» с 28,3% акций и лично Сергей Фуфаев с 25 % акций.
  • Во время проверки финансовой деятельности банка выяснилось, что организация выдала сомнительным фирмам-однодневкам кредиты на сумму 1,2 миллиарда рублей.
  • Затем АКБ «Профит-банк» переуступил долги однодневок компании «Коксохиммонтаж» на сумму в 660 млн. рублей. При этом сама «Трест КХМ» затратила по этой сделке всего 392 млн. руб.
  • После раскрытия афер «Мосводосток» опротестовал незаконные действия, связанные с деятельностью банка и компании «Коксохиммонтаж». Арбитражный суд Москвы аннулировал решение о ликвидации «Профит-банка».

По официальным данным действия руководителей ЗАО «КХМ» и АО «Трест Коксохиммонтаж» Сергея Фуфаева, Георгия Лофицкого, Ирины Галактионовой и Александра Воробьева не ограничивались аферами с кредитами, в их послужной список входит неуплата налогов, подделка документов, незаконное присвоение денежных средств акционеров компании «Коксохиммонтаж».
Чтобы избежать уголовной ответственности Сергей Фуфаев, Георгий Лофицкий, Ирина Галактионова и их шайка выплатили государству нанесенный ими ущерб, но опять же за счет простых акционеров «Коксохиммонтаж». Георгий Лофицкий, Ирина Галактионова и Александр Воробьев на данный момент находятся под следствием, так же как и их руководитель. Понесут ли они наказание? Следствие покажет.
К слову, пару лет назад компания «Трест Коксохиммонтаж» выполняла заказ на строительство порта для компании «Сумма», владельцем которой является один из братьев Магомедовых. На данный момент братья находятся в СИЗО по схожим обвинениям, ст. 210 УК РФ. Есть ли между этим связь, узнаем в результате расследования.

ИП ФУФАЕВ СЕРГЕЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ

Для получения полной информации
выберите вариант подключения Премиум доступа

Премиум доступ

Онлайн оплата

Премиум 24 часа

ПРЕМИУМ 24 ЧАСА

ПРЕМИУМ 1 МЕС

ПРЕМИУМ 12 МЕС

Тарифы рассчитаны на одно рабочее место
Посмотреть все тарифы

Выставить счет
на организацию

QR-код карточки компании
Индивидуальный предприниматель
ФУФАЕВ СЕРГЕЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ

Вы можете скопировать QR-код и использовать:
• при составлении любого договора в разделе “Реквизиты”, для быстрого получения актуальной информации о компании (Вашей или Вашего Контрагента);
• на визитках, презентациях или рекламных буклетах (для быстрого получения информации о Вашей компании);
• в любых других случаях, где нужно предоставить актуальную официальную информацию о Вашей компании.

Дата регистрации

Дата прекращения деятельности

Регион получения ИНН
Москва

Блокировка счетов

Проверить (рекомендуем проверять перед платежом на расчетный счет организации)

Читайте также:
Биография Курбаншо Ардашер Ермамедович

Наличие обеспечительных мер

Проверить (рекомендуем проверять перед заключением договора с организацией)

Банкротство

Проверить (проверка наличия сведений в реестре о банкротстве (ЕФРСБ)

Основной вид деятельности

67.2 Вспомогательная деятельность в сфере страхования и негосударственного пенсионного обеспечения

Дополнительные ОКВЭД

Вид предпринимательства

Реестр террористов и экстремистов (new)

Проверить (по данным РОСФИНМОНИТОРИНГ)

Отзывы об организации

Aффилированность (связи)

ФУФАЕВ СЕРГЕЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ
ИНН: 770300273429

Руков. Учредитель ИП
1 2 1

Нажмите, чтобы посмотреть.

Предложения от партнёров

Товарные знаки

Данные не найдены.

Конкуренты (366)

В регионе Москва
с ОКВЭД 67.2.

Об организации

ИП ФУФАЕВ СЕРГЕЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ ИНН 770300273429, ОГРН 304770000203685 зарегистрировано 11.04.2003 в регионе Москва. Статус: Ликвидировано

Основным направлением деятельности является ” “.

В Реестре недобросовестных поставщиков: не числится. У ИП ФУФАЕВ СЕРГЕЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ зарегистрировано судебных процессов: 0 (в качестве “Ответчика”), 0 (в качестве “Истца”), Официальный сайт ИП ФУФАЕВ СЕРГЕЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ – не указан. E-mail ИП ФУФАЕВ СЕРГЕЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ – добавить данные. Контакты (телефон) ИП ФУФАЕВ СЕРГЕЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ – добавить данные.

ВНИМАНИЕ! Для оценки рисков необходимо:

о рисках, с рекомендациями по сбору документов

Судебные дела

Исполнительные производства

Налоговый орган

Инспекция Федеральной Налоговой Службы № 3 По Г.москве
Дата постановки на учет: 13.04.2000

Лента изменений

История изменений в данных об организации.

Данные о проведении плановых и внеплановых проверок из Единого Реестра Проверок Ген. Прокуратуры РФ.

Индивидуальный предприниматель ФУФАЕВ СЕРГЕЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ
Юридический адрес:
ОГРНИП 304770000203685
ИНН 770300273429
ОКВЭД 67.2
Индивидуальный предприниматель
__________________ / ФУФАЕВ СЕРГЕЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ /

Скопировать в буфер обмена

Описание деятельности

ИП ФУФАЕВ СЕРГЕЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ действует с 11.04.2003. Основной вид экономической деятельности – Вспомогательная деятельность в сфере страхования и негосударственного пенсионного обеспечения.

Присвоен ИНН 770300273429
ОГРНИП 304770000203685

Проверка Контрагента ИП Фуфаев Сергей Валентинович

ИНН: 770300273429, ОГРНИП: 304770000203685

Для формирования комплекта документов в рамках проявления Должной Осмотрительности* рекомендуется получить Выписку ЕГРИП с ЭЦП ФНС.

ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРА с ИП необходимо обратить внимание на зарегистрированные у ИП виды экономической деятельности (согласно ОКВЭД) и сопоставить их с предметом договорных отношений читать далее.

Следуя указаниям ФНС РФ, необходимо проявлять Должную осмотрительность* в отношении Контрагента и собирать следующий пакет документов:

  1. Паспорт и свидетельство о государственной регистрации предпринимателя (ОГРНИП). Документы удостоверяют личность и подтверждают право индивидуального предпринимателя на подписание договора.
  2. Уведомление ФНС (заявление) о применении спецрежима или копия патента (если предприниматель применяет спецрежим).
  3. Лицензия на право ведения определенной деятельности или документы о членстве в СРО (если это необходимо для ведения деятельности).

При заключении договора с ИП следует обратить внимание что, Ваша Компания заключила сделку с зарегистрированным ИП, а не с Физическим лицом читать далее.

Если из договора прямо не следует, что компания заключила его именно с Индивидуальным предпринимателем, при проведении платежа на Физическое лицо у Компании-плательщика возникает обязательства налогового агента. За неуплату НДФЛ ФНС может оштрафовать Компанию- плательщика (ст. 123 НК РФ) и начислить пени.

В договоре с Контрагентом – у ИП должно быть прописано, что документ он заключает именно как Индивидуальный Предприниматель. Для этого в договоре прописывается номер и дата свидетельства о государственной регистрации предпринимателя, название инспекции, ИНН предпринимателя (письмо Минфина России № 03-04-06/10185).

Читайте также:
Андрей Ильич Комаров Биография

ВАЖНО! при проведении безналичных платежей читать далее.

В реквизитах ИП расчетный счет начинается с 40802, если счет открыт на физическое лицо расчетный счет будет начинаться с 40817.

ВАЖНО! при проведении наличных платежей от ИП должен быть получен чек контрольно-кассовой техники (ККТ).
Чек должен быть выдан Индивидуальным Предпринимателем.
В чеке должны быть следующие данные (письмо Минфина России от 07.03.14 № 03-04-06/10185):

  • – ФИО предпринимателя,
  • – ИНН предпринимателя,
  • – Заводской номер ККТ,
  • – Порядковый номер чека,
  • – Дата и время покупки (оказания услуги),
  • – Стоимость покупки (услуги),
  • – Признак фискального режима.

Рекомендуется снять и хранить копию с полученного чека, так как чеки в течение года полностью выцветают, а хранить документы в рамках налогового контроля необходимо в течение 4-х лет.

ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС

Данные предоставленные организацией *

Организация не разместила контактные данные и информацию о деятельности.

ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС

Реестр террористов и экстремистов
Дерево связей

Описание работы с Деревом связей (используется компьютерная мышь):
1. Клик на объект – скрытьраскрыть дочерние элементы (Все кроме “Подразделения”).
2. Удерживая объект левой кнопкой, вы можете двигать его по полю.
3. Двойной клик на пустую область – приблизить объекты.
4. Удерживая левой кнопкой пустую область – вы можете двигать всю область.
5. Прокрутка колеса – приблизитьотдалить всю область.

Товарные знаки
Блокировка счетов
Наличие обеспечительных мер
Проверить налоговую задолженность
(Сервис работает в тестовом режиме, проверка выполняется по ИНН)
Проявление Должной Осмотрительности

Согласно письма ФНС от 16 марта 2015 года № ЕД-4-2/4124 О рассмотрении обращения по вопросу разъяснения принятия мер Должной осмотрительности при выборе контрагента, Федеральная налоговая служба сообщает следующее: что при заключении сделок налогоплательщикам в первую очередь необходимо учитывать положения Конституции Российской Федерации и Гражданского кодекса Российской Федерации. В силу принципа свободы экономической деятельности налогоплательщик осуществляет предпринимательскую деятельность самостоятельно на свой риск. Следовательно, именно на этапе выбора поставщиков необходимо проверять их юридический статус и деловую репутацию, проявляя тем самым должную осмотрительность.

Из письма ФНС РФ от 23.01.2013 г. № АС-4-2/710:

Налоговая выгода может быть признана необоснованной, если налоговым органом будет доказано, что налогоплательщик действовал без должной осмотрительности и осторожности, также ему должно было быть известно о нарушениях, допущенных контрагентом, в частности, в силу отношений взаимозависимости или аффилированности налогоплательщика с контрагентом. Налоговая выгода может быть также признана необоснованной, если налоговым органом будет доказано, что деятельность налогоплательщика, его взаимозависимых или аффилированных лиц направлена на совершение операций, связанных с налоговой выгодой, преимущественно с контрагентами, не исполняющими своих налоговых обязанностей…».

«…перечень документов, которые могут быть истребованы организацией у контрагентов в рамках проявления должной осмотрительности, зависит от отраслевой принадлежности организации и ее контрагентов и особенностей их финансово-хозяйственной деятельности.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: