Карчев Олег Геннадьевич – отзывы, мнение, рейтинг

“Серийный” Карчев – 90-ые в действии?

Автор: Владислав Опарышев , 28 Октября 2020 11:52

Может ли за задержанным владельцем Merlion Олегом Карчевым быть не только инкриминируемые ему преступления, но и масштабный вывод активов из “Байкалинвестбанка” и других структур?

Как передаёт корреспондент The Moscow Post, сразу три совладельца крупнейшего российского IT-дистрибьютора Merlion – Олег Карчев, Владислав Мангутов и Алексей Абрамов, были задержаны в рамках уголовного дела об убийстве и уничтожении имущества. Эти же трое совладельцы банка “Реалист”. Ранее, по этому же делу был задержан бывший вице-президент “Евросети”, а ныне сотрудник Merlion Борис Левин.

Merlion основана в 1992 году, лидер на рынке. Комплектующие у неё закупают такие гиганты “компьютерного ритейла”, как ДНС, Е2Е4 и другие. Ей же принадлежат розничные магазины техники “Ситилинк” и “Позитроника”, российский производитель iRU и другие известные бренды. Поэтому новость о задержании Карчева, Мангутова и Абрамова всколыхнула рынок. Ведь им грозит до 20 лет лишения свободы – а свято место гиганта Merlion пусто не бывает.

По нашей информации, из всей четверки именно Борис Левин и Роман Карчев могут быть ключевыми фигурами, интересующими следствие. О каком убийстве может идти речь – не ясно. Однако еще в 2008 году того же Левина задерживали по делу о вымогательстве и похищении бывшего экспедитора “Евросети” Андрея Власкина. Об этом писал РБК.

В том же году Левина оправдал суд присяжных, а государство вынуждено было заплатить ему 20 млн рублей за незаконное уголовное преследование. По тому же делу следствие пыталось привлечь в качестве обвиняемого скандального сооснователя “Евросети” Евгения Чичваркин. Тот предпочел скрыться в Великобританию, чем доказывать свою невиновность в суде.

В 2020 году задержание Левина произошло 23 октября – за три дня до того, как “взяли” Карчева и его компаньонов. Незадолго до этого в Merlion прошла целая серия обысков, писал РБК. Если они могли действовать методами 90-х годов, что, впрочем, еще надо доказать, то под вопросом оказывается вся их империя.

Впрочем, империя эта так достала многих обычных потребителей, а личности владельцев такие скандальные, что есть и те, кто оказался этому рад.

Комментарий к новости о задержании Карчева, Мангутова и Абрамова на сайте “3Дньюс.ру”. Взят из открытых источников.

Между тем, упомянутый Карчев – фигура куда более одиозная, чем Левин и даже Чиваркин. Ведь Карчев – вовсе не обычный ритейлер, а, как его окрестили злые языки, “серийный банкир”, или даже “разрушитель банков”.

Именно Карчев ранее владел рухнувшей группой “Рост”, в которую входило сразу семь кредитных организаций: “Рост банк”, “СКА-банк”, “Тверьуниверсалбанк”, “Кедр”, “Уралприватбанк”, “Аккобанк” и “Байкалинвестбанк”. При Карчеве дыра в группе “Рост” достигла 50 млрд рублей. Но к самому Карчеву не нашлось абсолютно никаких претензий.

Между тем, оскандалившийся на этой теме Карчев не успокоился, ведь в его руках остался банк “Реалист”. В мае 2020 года он присоединил дышавший на ладан “Байкалинвестбанк” к “Реалисту”. По слухам, мера была признавала поглотить то, что осталось от “Байкалинвестбанка” со времен обрушения группы “Рост”.

В коня ли корм? Если проанализировать финансовую отчетность банка с октября 2019 по октябрь 2020 года, на первый взгляд, все хорошо. Растет прибыль, растут активы. Вот только сразу несколько кредитных коэффициентов оказались в глубоком минусе – H2 и H3.

Однако, если сузить период, и посмотреть с мая 2020 по октябрь 2020, то есть примерно за полгода – с того самого момента, как “Байкалинвестбанк” был присоединён к росту, можно увидеть интересную штуку. Оказывается, эти полгода у банка сразу на 40% упала рентабельность активов и более, чем на 45% – рентабельность капитала.

О чем это говорит? О том, что в банке, скорее всего, происходит что-то неладное, активы “Байкалинвестбанка” пошли ему не на пользу и могут банально выводиться. Куда, как? Неизвестно. Зато известны слухи о том, что из “Байкалинвестбанка” также могли выводиться активы. А вся операция по присоединению к “Реалиту” вполне сошла бы за прикрытие подобных дел.

Напряжение вкладчиков “Байкалинвестбанка” нарастало с 2018 года. Тогда “Байкалинвестбанк” занимал 211 место по активам, 251-ое по прибыли среди российских банков. За период с лета 2017 по лето 2018 года учреждение потеряло 710 млн рублей своих активов и 93% прибыли (225 млн рублей). На фоне чего была такая отрицательная динамика – не ясно.

Уже тогда, в 2018 году “Байкалинвестбанк” имел рейтинг B- от Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА). На рейтинг повлияло отрицательное мнение АКРА о деловой репутации одного из бенефициаров, выступавшего акционером “Рост банка” и ряда связанных с ним банков, об этом писали “Ведомости”.

Кто был этим бенефициаром? Уж не Олег ли Карчев, фамилия которого мелькала в новостях о крахе группы “Рост”?

Муж и жена – одна бизнес-сеть?

Но не одними банковскими активами жив Карчев. Который, к слову, учредитель более десятка компаний. Еще у него есть бывшая жена Елена Власова, которая также активно занимается бизнесом. Сегодня она вместе с бывшим мужем может стоять за офшором из Белиза “Тиавиз Коммерс Лтд”, которому принадлежит компания ООО “Альвента Стиль”.

Читайте также:
Катерина Босов - отзывы, мнение, рейтинг

В свою очередь, компании “Альвента Стиль” вначале 2020 года принадлежал участок под на юго-востоке Москвы, на котором собирался устроить строительство ЖК известный девелопер “Колди”. Ни с того, ни с сего решил построить 130 тыс. кв. м. жилья со спортивным кластером.

Об этом стало известно еще в декабре 2019 года, но пока что о завершении проекта информации нет. Судя по всему, речь об апартаментах “Красная Стрела”, в которых уже продаётся жилье, писал “Коммерсант”.

Как утверждают злые языки, якобы все это могло быть прикрытием для возможного вывода денег из “Байкалинвестбанка” – как раз перед его присоединением к “Реалисту”. Елена Власова в прошлом – одна из крупнейших акционеров этой структуры. Вопрос, что могли пообещать “Колди”, чтобы влезть в проект с такими персонажами? Наверное, мощную кредитную линию.

А что же с “Альвента Стиль”, владение которым недоброжелатели приписывали бывшей супруге Власова? И которой принадлежал участок? 20 июня 2020 года компанию признали банкротом. Сейчас она в стадии конкурсного производства. Получается, все домыслы и слухи о том, что через неё могли утекать деньги вкладчиков “Байкалинвестбанка” вполне могут быть правдой.

Об этом же говорят и финансовые показатели. По итогам 2019 года убыток компании составил 17 млн рублей при выручке в 13 млн рублей, а стоимость активов улетела в подвал на минус 50 млн рублей. При этом офшор, на который записана структура – живее всех живых. Там и оказались денежки вкладчиков?

Конечно, все это выглядит довольно травоядными вещами на фоне сообщений о том, что Карчев с партнерами может быть причастен к убийству. В этом деле пусть разбираются следователи, но скажите, а кто-то знает, сколько народу могло сойти в могилу, когда рушились банки под управлением Карчева?

Сколько из доведённых до ручки людей не выдержали потери всех сбережений? Так что цветочками может быть, как раз то, что Карчеву инкриминируют сегодня.

Третий акционер компании Merlion остался без меры пресечения

Лента новостей

  • 13:19Дина Аверина побила рекорд по числу золотых медалей ЧМ
  • 12:49 Молдавия рассказала об условиях нового контракта с «Газпромом»
  • 12:18 В России зафиксирован новый максимум случаев COVID-19
  • 11:50 В Петербурге задержали участницу непристойной съемки у Исаакиевского собора
  • 11:20 Эсминец США зашел в Черное море
  • 10:51 Руководство Минздрава выехало в девять регионов со сложной ситуацией по COVID-19
  • 10:26 Умер диктор Игорь Кириллов
  • 10:18 Союзники призвали США сохранить возможность превентивного ядерного удара
  • 09:45 Минпросвещения предложило прекратить прием в колледжи и техникумы по 43 специальностям
  • 09:17 Гинцбург предупредил о риске заболевания привитых из-за характера штамма «дельта»
  • 08:45 Правительство утвердило постановление о поддержке МСБ в условиях введения коронавирусных ограничений
  • 07:40 Разработчик «КовиВака» не ожидает быстрого признания вакцины в Европе
  • 06:38 Синоптики пообещали рекордно теплый ноябрь в Центральной России
  • 05:33 Жительница Французской Полинезии выиграла в лотерею €220 млн
  • 02:42 ВЦИОМ: большинство поддержавших нерабочие дни — россияне от 18 до 24 лет
  • 01:34 Школьник из Казахстана обошел профессионалов на конкурсе по маникюру
  • 00:37 Роль Литвиненко в сериале HBO доверили Камбербэтчу
  • вчера, 23:32 Власти Белоруссии запретили вывоз кислорода
  • вчера, 23:05 Американская разведка считает, что Китай не разрабатывал COVID-19 как биооружие
  • вчера, 22:44 Глава Росфинмониторинга: стоимость обналичивания выросла до 20% для денег и до 40% для «крипты»
  • вчера, 22:22 США подтвердили рыночный статус экономики России
  • вчера, 22:10 Американский суд утвердил приговор Олегу Тинькову
  • вчера, 21:44 Попова назвала причины роста заболеваемости ковидом в России
  • вчера, 21:36 Минэкономразвития объяснило прекращение поставок энергетического угля Украине
  • вчера, 21:20 Молдавия сообщила о новом пятилетнем договоре с «Газпромом»
  • вчера, 21:02 Microsoft впервые с начала июля 2002 года обогнал по капитализации Apple
  • вчера, 20:28 Путин поручил главе Минздрава и его замам посетить регионы с тяжелой ситуацией по COVID-19
  • вчера, 19:54 Представитель Госдепа: Россия не провоцировала энергетический кризис в Европе, но и не смягчала его
  • вчера, 19:22 Папа Римский Франциск встретился с президентом США Джо Байденом
  • вчера, 18:50 В Воронежской области закончился «Спутник Лайт»
  • вчера, 18:20 Вице-мэр Волжского задержан по делу о коррупции
  • вчера, 17:51 В России выявлено пять заражений новым штаммом COVID-19
  • вчера, 17:22 В Пермском крае объявлен локдаун с 1 по 7 ноября
  • вчера, 16:53 Задержан подозреваемый в похищении девочки под Рязанью
  • вчера, 16:29 «Бургер Кинг» пожаловался в ФАС на запрет рекламы фастфуда в Telegram
  • вчера, 15:54 Собянин заявил о росте детской смертности от COVID-19
  • вчера, 15:44 Землю накроют магнитные бури планетарного масштаба
  • вчера, 15:23 Суд признал законным отстранение от работы за отказ от прививки
  • вчера, 15:12 СК проверяет причастность депутата Рашкина к незаконной охоте
  • вчера, 14:54 В Кремле признали «краткосрочные дефициты» вакцин в регионах
  • вчера, 14:30 Суд приговорил к 10 месяцам лишения свободы блогеров за фотосессию, оскорбившую чувства верующих
  • вчера, 14:22 В КПРФ начали проверку инцидента с депутатом Рашкиным
  • вчера, 13:57 ФСБ пресекла акции радикалов в Бурятии
  • вчера, 13:44 Блогер Пыж получил пять лет колонии по делу о выдаче секретных сведений
  • вчера, 13:26 «Росгосстрах» требует 400 тысяч рублей у матери сбитого «Ласточкой» школьника
  • вчера, 12:51 Власти выделят на неработающих пенсионеров еще 134 млрд рублей
  • вчера, 12:23 Кремль анонсировал виртуальное участие Путина в саммите G20
  • вчера, 11:57 Дело о незаконной охоте, к которой может быть причастен депутат Рашкин, возбудила саратовская полиция
  • вчера, 11:45 В России обновлен антирекорд по смертности от ковида
  • вчера, 11:33 В московском метро начали тестировать пассажиров на ковид
  • вчера, 11:15 СМИ сообщили о задержании депутата Госдумы Рашкина
Читайте также:
Амáнсио Ортéга Гаóна - отзывы, мнение, рейтинг

Все новости »

Несмотря на то что следствие не сняло обвинение в покушении на убийство с акционера компании Merlion Олега Карчева, суд отказался продлить ему запрет определенных действий, оставив на свободе без всяких ограничений

Олег Карчев. Архивное фото. Фото: magadan-eparchy.ru/пресс-служба Магаданской епархии РПЦ –>

Басманный суд Москвы 8 октября отказался продлить запрет определенных действий крупнейшему акционеру компании Merlion Олегу Карчеву, которого вместе с двумя другими учредителями обвиняют в покушении на убийство бывшего гендиректора компании Вячеслава Симоненко. Таким образом, после года расследования трое фигурантов остались вообще без какой-либо меры пресечения, а предполагаемый организатор преступления — топ-менеджер Merlion Борис Левин — под домашним арестом.

Отказное решение Басманного суда в отношении Олега Карчева, занимающего также пост председателя совета директоров Реалист банка, было принято после того, как Мосгорсуд 29 сентября отменил решение судьи Басманного суда Оксаны Курносовой. Она 5 августа удовлетворила ходатайство Следственного комитета России, сохранив до 21 октября наложенные ранее на фигуранта ограничения не покидать дом в подмосковном поселке Грибово с 23:00 вечера до 06:00 утра, а также не общаться со свидетелями, потерпевшими и обвиняемыми по уголовному делу. Вышестоящая инстанция по жалобе защиты направила ходатайство следствия на новое рассмотрение в ином составе. На этот раз оно досталось судье Елене Ленской.

Причем, по словам потерпевшего Вячеслава Симоненко, информация о слушании появилась лишь накануне вечером, 7 октября, поэтому он не успел ознакомиться с материалами СК и пригласить своего представителя.

Конфликт партнеров

Под запрет определенных действий Олег Карчев был переведен сравнительно недавно — 5 июля по решению Пресненского суда Москвы, до этого на протяжении пяти месяцев фигурант находился под домашним арестом, а еще четыре месяца провел в СИЗО.

Он, а также другие соучредители Merlion — Владислав Мангутов, Алексей Абрамов и топ-менеджер компании Борис Левин — попали в СИЗО в октябре 2020 года по обвинению в покушении на убийство (ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ) и умышленном повреждении имущества (ч. 2 ст. 167 УК РФ). Согласно фабуле обвинения, в ночь на 5 сентября 2015 года они организовали нападение на частный дом бывшего гендиректора компании Merlion Вячеслава Симоненко в Красногорске. Тогда двое злоумышленников забросали здание бутылками с зажигательной смесью. Пожар удалось потушить.

Потерпевший считает, что поводом стал конфликт с бывшими партнерами, от которых он добивался выплаты 4,5 млн долларов.

Скандальное дело

Расследуемое уже год дело сопровождают скандалы. Так, возглавлявшего следственную группу Владимира Меньшова из СК по Москве уволили после того, как он 1 апреля прекратил уголовное дело в отношении Владислава Мангутова и Алексея Абрамова, что привело к их освобождению. Отказное постановление отменили, но фигурантов не стали вновь брать под стражу, а дело передали для расследования в центральный аппарат Следственного комитета России.

Борис Левин 3 августа по решению Мосгорсуда был переведен под домашний арест. Много лет назад он засветился в другом скандальном деле, когда являлся вице-президентом «Евросети». В 2010-м его оправдали присяжные по обвинению в похищении человека. После этого Левин отсудил рекордную компенсацию в 20 млн рублей.

А был ли поджог?

Сами фигуранты вину отрицают. Как заявил Business FM адвокат Олега Карчева Георгий Поспелов, «по мнению защиты, у следствия нет оснований полагать, что поджог на дачном участке Вячеслава Симоненко вообще имел место». Он считает, что уголовное дело было незаконно возбуждено Следственным управлением СЗАО ГСУ СК России по городу Москве 6 февраля 2020 года. При этом защитник отметил, что в результате «поджога» никто не пострадал. Не пострадало и само дачное строение.

«Спустя почти шесть лет и за полтора года следствия не было предоставлено официальных документов и иных доказательств, подтверждающих факт поджога. Следствием 12 мая 2021 года была назначена судебная пожарно-техническая экспертиза, которая не состоялась, так как в материалах уголовного дела нет достоверных доказательств того, что факт пожара имел место», — прокомментировал дело адвокат.

Он считает, что закономерным исходом стало бы прекращение дела в связи с отсутствием состава преступления с полной реабилитацией всех фигурантов.

Аналогичная позиция защиты была представлена и на заседании Басманного суда столицы, в ходе которого представитель СК просил сохранить все ограничения Олегу Карчеву. Он отметил, что следователям необходимо дополнительно допросить всех обвиняемых, потерпевшего и свидетелей, получить результаты оперативно-розыскной деятельности из ФСБ России, а также не менее четырех экспертиз с использованием «детектора лжи», допросить не менее десятка свидетелей, а также выполнить иные следственные и процессуальные действия. «Оснований для отмены и изменения Карчеву меры пресечения не имеется», — сказал он. Прокурор просьбу о продлении запрета определенных действий Карчеву поддержал.

Читайте также:
Ирина Валентиновна Пелихова - отзывы, мнение, рейтинг

Однако судья сочла, что хотя фигурант и обвиняется в особо тяжком преступлении, за которое ему грозит вплоть до пожизненного лишения свободы, следствием не представлено доказательств того, что обвиняемый может скрыться, угрожать свидетелям, а также иным путем воспрепятствовать расследованию. К тому же данных об угрозах свидетелям не было представлено, как и сведений о том, что Карчев уклонялся от явки к следователю, говорилось в решении суда. В итоге просьба следствия была отклонена.

«Сюрреализм»

Признанный потерпевшим по делу бывший гендиректор компании Merlion Вячеслав Симоненко заявил, что не считает принятое решение правосудным и намерен обжаловать его в Мосгорсуде. Он отметил, что добиться возбуждения дела через пять лет после случившегося составило большого труда, поскольку его первоначальное заявление в полицию «просто сгинуло вместе с осколками бутылок [брошенных в окно] и фотографиями с места пожара». При этом, по его словам, следствие даже сейчас не торопится опросить свидетелей, которые могли бы подтвердить факт поджога, — человека, устанавливавшего новую раму в окне его дома, и приезжавшего на вызов сотрудника МЧС. Симоненко считает, что фигуранты вышли на свободу благодаря коррупционной составляющей, о чем, по его словам, написали некоторые издания. «С июля расследованием дела занимается центральный аппарат СК, но за это время меня почему-то ни разу не вызвали», — сказал Business FM Симоненко.

Потерпевший рассказал, что на заседании Мосгорсуда, который 29 сентября отменил запрет определенных действий Карчеву, его и его адвоката просто не позвали, притом что оба находились в здании и оставили секретарю телефон. «А то, что произошло 8 октября в Басманном суде, на мой взгляд, вообще нельзя назвать судом, — заявил потерпевший. — Ведь угрозы в мой адрес зафиксированы в материалах дела, а судья говорит, что их нет». При этом потерпевший назвал происходящее «сюрреализмом». «Люди, обвиняемые в покушении на убийство, находятся на свободе, организатор — под домашним арестом, хотя, по сути дела, ничего не поменялось», — заключил он. Потерпевший планирует обжаловать принятое Басманным судом решение в Мосгорсуде.

Олег Карчев: от фаворита Центробанка до узника СИЗО

Карчев и его команда обосновываются в СИЗО

По версии гособвинения, все происходило с одобрения бывшего владельца «Евросети» Евгения Чичваркина, однако тот избежал ареста, весьма своевременно выехав в Великобританию. Но в декабре 2010 года суд присяжных оправдал всех обвиняемых.

Кроме того, Мосгорсуд постановил выплатить Левину 20 млн рублей за незаконное уголовное преследование.

Непростые реалии «Реалиста»

Такое странное положение вещей имеет место после слияния с «БайкалИнвестБанком».

Что же происходит с активами объединенной структуры? Возможно, они банально выводятся? Сомнения еще более усиливаются, если вспомнить, как складывалась банковская карьера одного из главных бенефициаров «Реалиста» Олега Карчева.

Олег Карчев – баловень Фортуны и . Эльвиры Набиуллиной?

Примечательно, что глава ЦБ Эльвира Набиуллина, активно взявшаяся за зачистку банковского сектора, в том числе от кредитных учреждений, руководство которых позволяло себе проведение сомнительных операций, решила заняться «спасением» группы «Рост».

А ведь начиная с 2013 года она без всякой жалости «пустила под нож» порядка сотни российских банков, включая такие известные структуры, как «Инвестбанк» или «Мастер-банк».

Сам Карчев усиленно делал вид, что ничего из рук вон выходящего не происходит.

В комментариях журналистам он подчеркивал, что понятия не имеет, присутствует его имя в «черном списке» регулятора или нет. Видимо, секретом долговременного пребывания скандально известного бизнесмена на банковском рынке, помимо него самого, владел только один человек – госпожа Набиуллина.

Супруга – бывшая, но бизнес – общий

В числе таковых называли, например, супругу бизнесмена Елену Власову.

Кстати, в 2017 году Карчев в комментарии «Ведомостям» называл ее «бывшей женой» и фактическим владельцем обанкротившейся группы «Рост», подчеркивая, что пакет акций «БайкалИнвестБанка» он получил только после развода. Вот только из отчетности того же «Рост Банка» следует, что к концу 2013 года и до введения временной администрации осенью 2014-го конечный контроль над группой принадлежал самому Карчеву, а Власова выступала держателем акций от его имени.

Готовность в нужный момент спрятаться за спиной бывшей супруги показательна. Тем более, что сам бизнесмен как-то в порыве внезапно нахлынувшего откровения признался:

С госпожой Власовой связывают еще один коммерческий проект, к которому также может иметь отношение ее бывший супруг.

Речь идет о компании «Альвента Стиль», в долгосрочной аренде которой еще совсем недавно находился земельный участок, расположенный на юго-востоке столицы недалеко от станции метро «Волгоградский проспект».

Девелопмент под прикрытием офшора

В декабре прошлого года стало известно, что девелоперская компания «Колди» намеревается построить здесь жилой комплекс площадью около 130 тыс. кв метров.

Как сообщал «Коммерсант», ядром проекта должен был стать спортивный кластер, включающий две ледовые арены, залы для сквоша и фитнеса, бассейн и открытый парк.

Издание подчеркивало, что собственником «Альвента Стиль» является белизский офшор «ТИАВИЗ КОММЕРС ЛТД», а ранее его стопроцентным владельцем выступала Елена Власова.

Читайте также:
Ивахин Илья Владимирович - биография, личная жизнь, фото, видео

Сегодня на участке идет строительство ЖК «N’ice Loft». Что касается ООО «Альвента Стиль», то с июля месяца предприятие находится в процессе банкротства. Вообще финансовые показатели компании довольно любопытны. С 2016 года она работала исключительно «в минус»: в 2019 году при выручке 13 млн рублей убытки составили 17 миллионов; годом ранее выручка составила 20 млн рублей, убытки – 85 миллионов.

Обращает на себя внимание также следующее обстоятельство: до мая 2017 года учредителем «Альвента Стиль» являлась Елена Власова. Как тут не вспомнить слова Олега Карчева об «исторической» традиции оформлять активы на жену?

В мае 2017-го собственником компании становится офшор «MAVLEN LIMITED», а в сентябре того же года ему на смену приходит «ТИАВИЗ КОММЕРС ЛТД». Внешне все это очень напоминает «заметание следов». Вот только с какой целью?

Первое объяснение, которое приходит на ум – банальный вывод средств. Напомним, что в 2018 году начался процесс слияния «БайкалИнвестБанка» и банка «Реалист», окончившийся как раз в мае 2020-го.

Прибыль объединенного учреждения и стоимость чистых активов, как мы писали выше, с начала года резко упала. Так может все это время аффилированные с семейством компании работали в полную силу, выводя финансы на офшорные счета? Тем более, что миллионные убытки в то же время декларировали и другие активы Карчева – компании «Вектор», «Дальзолото», «Богуславец» и т.д.

Если это так, то не удивительно, что фирму «Альвента Стиль» «слили», как только она сыграла отведенную ей роль. Вот только сейчас против Олега Карчева и его подельников выдвинуто гораздо более серьезное обвинение, нежели финансовые махинации. И если банкротство группы «Рост» сошло ему с рук благодаря близорукости главы Центробанка (возможно, кстати, умышленной), то дело об убийстве закрыть будет очень непросто.

Не зря же силовики собрали в СИЗО всех собственников «Merlion» и «Реалист Банка» в полном составе, добавив в их компанию еще и Бориса Левина, для которого пребывание в тюремных стенах уже не станет из ряда вон выходящим событием.

Олег Карчев «убивал» не только банки?

Олег Карчев “убивал” не только банки?

Арестованный за убийство Олег Карчев, может привести следователей, к олигарху Александру Мамуту. Но силовики к нему не нагрянут.

Вчера 26-го октября, были арестованы три владельца ИТ-дистрибьютора «Мерлион» Олег Карчев, Владислав Мангутов и Алексей Абрамов. Их подозревают в организации убийства и умышленном уничтожении имущества по предварительному сговору, за что грозит срок от 5 до 20 лет лишения свободы.

Все трое, через компанию «Бюрократ», являются акционерами банка «Реалист», в котором Олег Карчев, занимает должность председателя совета директоров.

23 октября по подозрению в убийстве, был задержан, член совета директоров банка и сотрудник «Мерлион» Борис Левин.

Он и мог, сдать своих «подельников»?

Левин, в 2008 г. был арестован, по обвинению, в вымогательстве и похищении бывшего экспедитора Андрея Власкина, который якобы украл телефоны на сумму 20 млн руб. Дело было еще в 2003 году.

Борис Левин, занимал должность вице-президента по безопасности «Евросети».

По этому же делу, пытались привлечь и основателя сети Евгения Чичваркина, но он успел уехать в Лондон.

Уголовное дело против Чичваркина, могло быть, инициировано Александром Мамутом, которому и досталась «Евросеть».

Сделка, по слухам, могла пройти по заниженной цене. Свидетельством этому, может быть то, что компания была куплена за $350 млн., а 49% ее акций впоследствии проданы «Вымпелтелекому» за $226 млн. На, что не пойдешь, чтобы не оказаться в тюрьме.

В 2010 г. суд оправдал Бориса Левина, а в 2011 г. было прекращено дело, против Евгения Чичваркина.

И это – еще одно доказательство, что уголовное дело, было заведено для смены владельца «Евросети».

И судя по всему, Борис Левин «сыграл» на стороне Александра Мамута.

Левин, был не только оправдан, ему еще удалось отсудить 20 млн руб. за незаконное уголовное преследование.

Это стало наградой за сдачу «Евросети» Александру Мамуту?

И вот теперь, опять все началось с Бориса Левина. Скорее всего, Олега Карчева и его компанию, хотят вытеснить из «Мерлион».

По информации Forbes, в 2019 г. компания с выручкой 266,6 млрд руб., заняла 33-е место в списке 200 крупнейших частных российских компаний.

Если это и так, то свои финансовые показатели компания скрывает, потому как на сайте проверки контрагентов «Рупрофайл», ее выручка составляет – 0. Возможно, что деньги сразу выводились в кипрскую компанию-учредитель «Мерлион групп лимитед», в которой по 33,3% принадлежат Олегу Карчеву, Владиславу Мангутову и Алексею Абрамову.

А не решил ли, Олег Карчев «сыграть» против своих компаньонов?

Он мог, заручиться поддержкой Александра Мамута, который, безусловно, до сих пор, обладает большим влиянием в российском бизнесе и политике.

Ранее Олег Карчев, был владельцем группы «Рост», в которую входили 7 банков. На их базе в 2008 г. он хотел построить крупный федеральный банк.

Мог, Олег Карчев делать, это под руководством Александра Мамута?

Как Карчев «убивал» банки?

История бизнеса Олега Карчева похожа на сказку. Сразу после окончания физфака МГУ в 1994 г. основал фирму «Тайсу».

Читайте также:
Тони Шей - биография, личная жизнь, фото, видео

В 2004 г. вошел в капитал «Мерлион». С 2008 г. по 2014 г. владел группой «Рост», куда входили «Рост-банк», СКА-банк, Тверьуниверсалбанк, Банк «Кедр», Уралприватбанк, Аккобанк и Байкалинвестбанк.

Известно, что основным акционером «Рост-банка», была Евгения Власова, на которой женился Олег Карчев.

Вот таким образом он начал свою карьеру банкира?

Карчев, скупал небольшие региональные банки и, по-видимому, мог кредитовать их деньгами свои предприятия, которых у него около двух десятков. Около трети работает в сфере добычи руд и песков драгоценных металлов.

В 2014 г. «Рост-банк», увеличил свою долю в «Колымском аффинажном заводе» (КАЗ) до 39%.

И какое-то время, выдавал кредиты золотодобытчикам под хорошие проценты. Видимо, втирался в доверие.

А потом вдруг выяснилось, что на КАЗе пропало 2 тонны золота и 16 тонн серебра.

Такой груз можно было, только грузовиками вывозить, но никаких следов драгоценных металлов не нашли.

«Рост-банк» в 2014 г. попал под санацию, а КАЗ в 2015 г. стал банкротом.

Кто мог, быть автором, такой хитрой комбинации, концы которой умело спрятали в воду?

В выводе активов, «Рост-банк» заподозрили в 2014 г. И связали это с фирмой «Мерлион».

Якобы, Олег Карчев, мог выдавать кредиты на поставку техники фирмам-однодневкам, деньги из которых потом уходили за рубеж.

Поговаривали о миллиардах рублей, которые могли попасть в эту черную дыру.

Александр Мамут, мог руководить Олегом Карчевым?

«Рост- банк» держался на плаву, только за счет выкачивания денег из других банков своей группы.

Реализовывать схемы, Карчева или наоборот, мог Алексей Корнешов, отец которого был начальником 5-го отделения МГТУ (Московского главного территориального управления) ЦБ РФ.

Корнешов, мог направить к Карчеву Александр Мамут, давно работающий в банковской сфере?

Алексей Корнешов, был акционером банка «БФТ», основным владельцем которого считалась Валентина Козуб.

Она также, имела долю в других банках, в том числе и «Кедр», который купил Олег Карчев.

Похоже, на рынке под четким руководством и прикрытием действовала целая группа «убийц банков».

Но, возможное участие в схемах Карчева, Александра Мамута указывает то, что все банки Олега Карчева, кроме Байкалинвестбанка, были переданы на санацию Бинбанку Микаила Шишханова.

После краха Бинбанка, а вместе с ним и «Рост-банк», осенью 2017 г.,буквально незадолго до этого, и банк «Открытие», выяснили, что Александр Мамут, был акционером последнего.

Бинбанк и «Открытие», прекрестно владели акциями друг друга, покупая их, за счет денег своих вкладчиков.

В этой схеме, участвовал и «Промсвязьбанк» (ПСБ).

Не руководил, ли всем этим, Александр Мамут, который и мог, посодействовать тому, чтобы Бинбанк взял, на санацию заведомо плохой актив «Рост-банк»?

Мамута, многие считают «серым кардиналом» российского бизнеса. Бизнесмена подозревали в том, что в банке «Открытие» существовали схемы по завышении стоимости малоликвидных активов акционеров банка, при выдаче кредитов.

Так из банка, могли выводить деньги.

Поговаривали, что Мамуту принадлежит к «касте избранных», в которой отвечал за кассу и связь со спецслужбами.

Под его контролем находились МДМ-банк и Собибанк.

Через них, и могли отмываться деньги. МДМ-банк в конце 2015 г.,был продан Бинбанку, как перед этим «Рост банк».

Именно покупка, этих двух банков и подкосила Бинбанк. Его владельцы Михаил Гуцериев и Микаил Шишханов, сами попросили главу ЦБ Эльвиру Набиуллину, о санации банка. Дыра в нем составила 320 млрд руб.

До сих пор бывшие акционеры Бинбанка, присоединенного к «Открытию», не могут рассчитаться с госбанком «Траст», которому перешли долги «Рост банка». Но никто, ни Гуцериева, ни Шишханова пока не трогает.

Так, кто же, является настоящим «архитектором» на российском банковском рынке, и должен по праву носить звание «убийца банков»?

Возрождение банкира Карчева?

Осенью 2018 г. стало известно, что Олег Карчев, снова занялся банкостроением.

Собрался объединить принадлежащий, ему банк «Реалист» и Байкалинвестбанк, оставшийся от группы «Рост».

Байкалинвестбанк, кредитовал золотодобывающие компании в Иркутской области.

И даже удивительно, что оттуда, пока не поступало сообщений, о пропаже нескольких тонн драгметаллов.

Олег Карчев, объяснял объединение банков, желанием эффективнее использовать капитал и кредитовать более крупных заемщиков.

Вероятно, под ними подразумевались аффилированные с Олегом Карчевым компании.

В мае, Байкалинвестбанк, присоединил к себе банк «Реалист» и взял его название.

С начала года, прибыль банка уменьшилась на 55%, так что, наверное, после ареста акционеров в банк придет проверка ЦБ, которая может закончиться отзывом лицензии.

Деньги из банка могут выводиться через компании ООО «Дальзолото», которая не имеет прибыли с 2015 г.

Выручка в 2019 г. – 0, убыток — 16 млн руб. ООО «Богуславец» не имеет прибыли с 2016 г.

Выручка в 2019 г. – 0, убыток – 49 млн руб.

Многие компании, Карчева выглядят странно, так как в них работает 0 или 1 сотрудник.

Не являются ли, они фирмами-однодневками, через которые могут выводиться деньги?

Заказчики ареста Олега Карчева, Владислав Мангутова и Алексея Абрамова, могли преследовать и еще одну цель.

Бизнесменам принадлежит строительная компания «Текта-групп», которая в 2015 г. входила в ТОП-10 застройщиков России по объемам вводимого жилья.

Читайте также:
Олег Бояринов - отзывы, мнение, рейтинг

В августе, гендиректор компании Дмитрий Зиканов рассказал, о смене стратегии, согласно которой «Текта-групп», в качестве основного рынка, рассматривает Москву отказавшись от проектов в Подмосковье.

Сейчас, наблюдается тенденция к укрупнению девелоперских компаний.

И, возможно, что кто-то из конкурентов захотел «съесть» чужака.

Желающие точно найдутся.

Так, что арест бизнесменов, может быть, попыткой забрать их прибыльный бизнес.

Осталось разобраться, кто за этим может стоять. Александр Мамут 100% под подозрение не попадет.

*** ИНФОРМАЦИЯ ***

  • Новости размещаются в автоматическом режиме.
  • В данном случае источником новости под заголовком «Олег Карчев «убивал» не только банки?» является данный сайт.
  • По вопросу размещения новостей и другим услугам смотрите информацию в соответствующем разделе услуги.

«Жаль этого негодяя не убили»

Цена нераскрытого убийства – $5 млн

Источник: www.rucriminal.info

Как стало известно Rucriminal.info, Следственный комитет начал доследственную проверку по акту исчезновения бывшего топ-менеджера компании Merlion (одной из крупнейших на рынке IT) Евгения Савельева. Он является ключевым свидетелем по делу о покушении на убийство экс- гендиректора компании Вячеслава Симоненко. В том числе и благодаря показаниям Савельва, под стражей оказались основной акционер Merlion Олег Карчев и глава службы безопасности Борис Левин (бывший глава службы безопасности Евгения Чичваркина). Савельев исчез накануне того, как Карчева попытались буквально вытащить из-под стражи.

Как рассказал источник Rucriminal.info, Савельев ( стоит на фото второй ряд третий справа) был топ-менеджером Merlion, ему причитались деньги, которые не выплатили по распоряжению Карчева. На него оказали давление через Бориса Левина и он остановился в своих требованиях. Однако, когда было возбуждено дело о покушение на Симоненко, Савельев дал развернутые показания. В результате в октябре 2020 года по обвинению в покушении на Симоненко были арестованы акционеры Merlion Алексей Абрамов, Олег Карчев, Владислав Мангутов, а также начальник службы безопасности компании Борис Левин. Оперативники зафиксировали, как в конце 2020 года Карчев из СИЗО два раза звонил Савельеву и угрожал ему, требуя поменять показания. Савельев отказался. А в январе он поехал к брату в Сергиев Посад и таинственно исчез. Произошло это незадолго до того, как была начата целая операция по вызволению из СИЗО Карчева. Как указал в своем обращении к руководителям силовых ведомств Симоненко, в материалах уголовного дела есть свидетельские показания о том, что выделено и направлено по назначению свыше 5 миллионов долларов США, для подкупа должностных лиц органов Прокуратуры, Следственного комитета и суда, для освобождения и ухода от ответственности вышеуказанных лиц.

«C 22.01.2021 стали происходить загадочные события. В этот день руководитель Главного следственного управления Следственного Комитета Российской Федерации по г. Москве Стрижов А.А. через своего подчиненного – руководителя первого контрольно-следственного отдела ГСУ СК РФ Панкова (полные анкетные данные его не известны) дал устные указания руководителю следственного управления СК СЗАО по г.Москве Ромодановскому С.К. и следователю данного следственного подразделения Неснову А.С. об изменении меры пресечения Карчеву О.Г., а также иных фигурантов, на домашний арест», – высказывает свое мнение в заявление Симоненко.

Поддержать задуманное согласились представители 15-го управления прокуратуры города Москвы, благодаря этому, Карчев О.Г. мог отпраздновать свой день рождения дома. Но вот с органами правосудия не заладилось с самого утра 28.01.2021. Сначала «уважаемые» следователи первого УРОВД ГСУ СК России по городу Москве не могли выбрать районный суд между Замоскворецким и Пресненским, чтобы втихаря выпустить злодея. В итоге выбор пал на Пресненский районный суд г Москвы. Следователь Власов, приехав примерно к 14-00 сдал материалы на регистрацию. Сначала все думали, что ходатайство сыщиков будет рассматривать судья Абрамова Е.Д., но к 15-20 стало известно что указанное ходатайство будет рассматривать судья Артемов С.А..

Примерно в 15-40 заседание началось. Адвокаты Карчева О.Г. уже приготовили ему подарки к выходу. Следователь Власов звучал не очень уверенно, прокурор 15-го управления прокуратуры г. Москвы Анюшин был подавлен и постоянно ссылался на свое руководство, когда выражал поддержку органам следствия. После безобразного выступления следователя и прокурора потерпевшая сторона предоставила суду все выкинутые Стрижовским следствием протоколы допросов свидетелей и иные документы. Судья Артемов СА был объективен. В итоге Карчев не смог отпраздновать свой день рождения дома, как ему пообещали правоохранители

В настоящее время потерпевший по делу Симоненко В.А. очень переживает, что дело будет просто разваливаться, тем более адвокаты Карчева абсолютно не тонко об этом намекают. Уверяют что у них все схвачено, обвиняемым будет изменена мера пресечения, а дело в отношении их и вовсе будет прекращено. Как говориться (а так со слов Симоненко часто любил говорить Карчев) – «деньги решают всё».

У потерпевшего есть одна надежда, что об указанном уголовном деле вспомнит Председатель Следственного комитета Российской Федерации Бастрыкин А.И. и своим приказом заберет данное уголовное дело к себе в Центральный аппарат для объективного расследования. Симоненко готов поведать о всех преступлениях обвиняемых, в том числе против Российской Федерации, о коррупции, выводе денежных средств за границу и об иных преступлениях.

В распоряжении Rucriminal.info, оказались материалы дела и мы будем их частями публиковать. Сегодня начнем знакомить читателя с показаниями засекреченного свидетеля, который в материалах дела зашифрован, как Иван Билибин. Он рассказывает, как развивалась ситуация, приведшая к покушению на Симоненко и что происходило потом.

Читайте также:
Федор Щербаков - новый генеральный директор киностудии «Ленфильм»

«Примерно на протяжении последних 15 лет я лично знаком с Карчевым Олегом Геннадьевичем, с которым я поддерживал длительные партнерские отношения. Примерно этот же период времени мы с Карчевым О.Г. дружили семьями. Примерно два года назад он женился на своей секретарше, имя которой я в настоящей момент не помню. Бывшую супругу звали Елена Власова и на нее, фактически номинально, было оформлено множество недвижимости, а также компаний и группа банков «Рост». Мне известно, что Карчев О.Г. пробовал себя в различных сферах бизнеса на территории Российской Федерации. Так до 2008 года он являлся учредителем сети продуктовых магазинов, название схоже со словами «Ням-Ням» и после его успешной продажи за более чем 100 миллионов долларов США, он приобрел долю в группе компаний «Мерлион» в размере примерно 25%. Карчев О.Г. зарекомендовал себя как успешный и грамотный управленец, который умело конвертировал денежные средства и умел незаконно отправлять их за границу, растаможивать грузы. С целью увеличения оборотов «серого» бизнеса, Карчевым О.Г. в 2008 году был приобретен банк «Рост», который он формально оформил на свою супругу. В последствии таких банков он купил около 7 штук и которые впоследствии он объединил в группу банков «Рост», по активам входящих в топ 50 банков России. Данная группа банков была одной из самых известных площадок по обналичиванию и конвертации денежных средств в России. Осенью 2013 году инициативе Центрального Банка России, по неожиданно для всех, была проведена санация всех банковской группы «Рост». Причиной данной процедуры являлись множественные нарушения банковского законодательства, в том числе ФЗ Nо 115. Санирующим Банком группы «Рост» стал «Бин Банк». Мне достоверно известно, что во время процедуры санации было выявлено не менее 300 компаний аффилированных с Карчевым О.Г. занимавшихся «серыми» схемами для компании «Мерлион». Счета данных компаний были заблокированы, в результате чего Карчев О.Г. и иные лица понесли убытки в размере не менее 150 миллионов долларов США. Большая часть убытков легла на плечи Карчева О.Г. В последствии, из всей группы банков «Рост» Карчев О.Г. смог сохранить для себя лишь банк «Байкалинвест Банк» имеюдщий государственную лицензию на продажу драгоценных металлов. Данный банк был нужен Карчеву О.Г. для «серых» схем продажи золота.

Таким образом, в тот период наиболее крупными финансовыми активами Карчева О.Г., приносящими ему стабильный доход остались доля в группе компаний «Мерлион» и ряд лицензий на добычу золота на добычу золота в Якутии и Магаданской области. Доходы Карчева О.Г. значительно снизились, кроме того, на нем «висели» долговые обязательства после отзыва лицензии и группы банков «Рост». В группе компаний «Мерлион», как и в другой крупной импортно-экспортной организации имелась система поощрений (бонусов) для топ- менеджеров. Топ-менеджеры компании, помимо заработной платы получали определенное количество процентов от прибыли компании. Генеральным директором группы компаний «Мерлион» являлся Симоненко Вячеслав. Примерно до июля 2015 года в компании «Мерлион», после прихода нового начальника службы безопасности Левина, по инициативе Карчева О.Г. стали происходить увольнения руководителей различного уровня. Увольняемые сотрудники запугивались Левиным и Карчевым О.Г. с одной лишь целью не выплачивать положенные им бонусы, размер которых составлял не один миллион долларов США. Данную инициативу поддержал учредитель Абрамов А.П. Таким же образом Левин и Карчев О.Г. решили поступить и с генеральным директором Симоненко В.

Насколько мне известно, в июле 2015 года Симоненко В. не была выплачена сумма в размере 5 миллионов долларов США, из-за того, что Карчев О.Г. обвинил его в краже денег компании. О том, что именно он (Карчев О.Г.) руководил «наездом» на Симоненко В., он неоднократно мне лично рассказывал, но письменных доказательств правдивости его слов, в части виновности Симоненко В. в воровстве денег компании «Мерлион», мне не предоставил. В сложившийся ситуации Симоненко В. пытался решить данную проблему и «понятийным» путем, хотел как-то повлиять на Карчева О.Г., обращался ко мне, к нашим общим знакомым. Желая помочь Симоненко В., с которым я был также давно знаком, получить причитающуюся ему сумму денежных средств обратился к Карчеву О.Г. с вопрос разрешения сложившийся ситуации. На что Карчев О.Г., в достаточно резкой и грубой форме сообщил мне, что Симоненко В.- вор, рассказал мне вышеуказанное и что в ближайшее время они с Левиным накажут его, что ему «мало не покажется». Я понял данную фразу (мало не покажется), что Карчев О.Г. и Левин решили действовать силовым методом, путем запугивания. При этом о каких-либо конкретных планируемых действиях он мне не сообщил. В сентябре 2015 года от Симоненко В. и от общих друзей по компании «Мерлион» я узнал, что дом, в котором поживал Симоненко В. в Одинцовском районе Московской области ночью был подожжен. Другие обстоятельства мне неизвестны.

Через доверительной беседы с Карчевым О.Г. мы затронули тему дальнейших действий Симоненко В. в правовом поле, связанных с поджогом его дома, на что Карчев О.Г. сообщил мне, что у него имеются коррупционные связи в правоохранительных органах, что какого-либо результата Симоненко В. никогда не добьется, добавив, что лучше бы его убили, а этому негодяю повезло. Я решили не акцентировать внимание на данной его фразе. Также в ходе беседы, Карчев О.Г. неоднократно говорил мне, что всеми вопросами связанными с правоохранительными органами занимается лично он и Левин, что в группе компаний «Мерлион» именно он отвечал за «серый нал» и что именно Левин передавали денежные средства сотрудникам правоохранительных органов, то есть давали взятки. При этом конкретных фактов, кроме одного, я в настоящий момент не помню. Касательно данного факта могу сообщить следующее. В 2019 году от Симоненко В. я узнал, что следственным отделом по г. Одинцово ГСУ СК по Московской области проводится проверка по факту поджога его дома. В данном факте я сообщил Карчеву О.Г. указав на то, что его вопрос с Симоненко В. так и не решился. На что Карчев О.Г. ответил мне, что у него есть близкий знакомый в руководстве Главного следственного управления Следственного комитета по Московской области, в чине полковника, который способен закрыть любой вопрос по деятельности Следственного комитета. Примерно осенью 2019 года, находясь в одном из ресторанов в центре города Москвы, название которого я в настоящий момент не помню, Карчев О.Г. сообщил мне, что проблемы с Симоненко В. ему обошлась в 5 миллионов долларов США, переданных указанному ранее полковнику Следственного комитета. После этого он был уверен, что вопрос с Симоненко В. закрыт. Каких-либо конкретных обстоятельств взятки он мне не сообщал. Поскольку между мной и Карчевым О.Г. за длительный период времени сложились достаточно доверительные отношения, каких-либо причин говорить мне не правду, касательно Симоненко В. я не вижу. Считаю, что к покушению на убийство Симоненко В. причастны Карчев О.Г. и Левин как организаторы преступления, при понятийном согласии иных учредителей».

Читайте также:
Федор Евгеньевич Жерновой - биография, личная жизнь, фото, видео

ИП Карчев Олег Геннадьевич

ИНН: 771520586370, Адрес: 101000, г Москва

Сводка

Организация Индивидуальный предприниматель Карчев Олег Геннадьевич из г Москва по которой в сервисе Выписка Налог можно получить выписку с эцп или проверить организацию на надежность и платежеспособность, имеет реквизиты для проверки в нашей базе фирм ИНН 771520586370, ОГРН 318774600320443 и официальный офис компании находится по адресу 101000, г Москва. Так же можно узнать данные о регистрации в налоговой инспекции и дату создания компании, сведения о постановке в ПФР и ФСС, прибыль организации и бухгалтерский баланс ИП Карчев Олег Геннадьевич по данным Росстата, аффилированные лица ИП, ФИО директора и учредителей и их участия в управлении сторонними компаниями, реквизиты фирмы, фактический адрес местонахождения учредителя, основной вид деятельности и дополнительные коды ОКВЭД. С данными для проверки организации по ИНН и информации о ИП Карчев Олег Геннадьевич можно ознакомиться ниже или сразу заказать платную выписку в форме документа pdf с электронной подписью на вашу почту.

Надежность

Организация ИП Карчев Олег Геннадьевич с ИНН 771520586370 ОГРН 318774600320443 в г Москва имеет статус в реестре: Действующая и эти данные компании актуальны на 2020-03-19. Фирма с ИНН 771520586370 зарегистрированная в налоговой 1970-01-01 имеет ВЫСОКУЮ надежность и стабильность и НИЗКИЙ риск закрытия и/или банкротства. Это основано на текущем рабочем статусе организации и возрасте работы, статусах участников в управлении компании, финансовой отчетности фирмы, должной осмотрительности (ДО), среднесписочном составе и выполненных проверках налоговых органов, судебных делах и актуальных данных ФСПП. Данные для проверки компании на ее надежность и информацию о ИП Карчев Олег Геннадьевич можно заказав платную выписку в формате файла pdf с электронной подписью на вашу почту.

Выручка

Данные по выручке компании ИП Карчев Олег Геннадьевич имеющей актуальный ИНН 771520586370 и соответствующий ОГРН 318774600320443 основаны на результатах бухгалтерского баланса 2019-2020 г.г. предоставленного в профиле компании и существующих судебных претензиях со стороны других контрагентов к фирме. Исторические данные по Прибыли и Убыткам, Доходам и Расходам содержатся в секции Финансовых показателей организации и присутствуют только в платной части базы Выписка Налог и актуальны на дату 2021-10-30, имеют требуемую цифровую подпись и являются официальными данными налоговых органов г Москва, г Москва . Актуальные данные по финансовой отчетности ИП Карчев Олег Геннадьевич и ее подразделений, уплаченных налогах, отчислениях на амортизацию и ФОТ, можно заказать недорого в формате pdf с достоверной цифровой подписью на вашу почту.

Проверки

Данные о налоговых проверках и других контрольных мероприятиях налогового органа г Москва: выездной проверке, камеральной и встречной проверках по организации ИП Карчев Олег Геннадьевич можно узнать в платном формате выписки в сервисе Выписка Налог. Информацию по другим принятым мерам для налогового мониторинга и контроля налоговой, проводимыми инспекторами и проверяющими государственных служб по фирме, имеющей ИНН 771520586370 и действующий ОГРН 318774600320443 возможна при обращении в онлайн поддержку нашего сервиса.

Контакты

Актуальные контакты организации ИП Карчев Олег Геннадьевич, кроме адреса официального адреса регистрации компании 101000, г Москва не предоставляет. Такие данные, как телефонов офиса, рабочий email и web-сайт компании, реальное расположение офиса организации мы сможем сформировать в платной версии отчета сервиса Выписка Налог в заверенном цифровой подписью формате, на электронную почту заказа выписки.

Читайте также:
Маргарита Былинина, глава «Диджитал академии маркетинга» - биография, личная жизнь, фото, видео

Генеральный директор

Действующим генеральным директор юридического лица ИП Карчев Олег Геннадьевич является Карчев Олег Геннадьевич. Статус и должность управляющего организацией – Индивидуальный предприниматель. Адрес регистрации компании и расположение управляющего органа можно узнать на вкладке выше Контакты или запросить платную выписку по компании из реестра фирм в сервисе Vypiska-Nalog.com

Информацию по судебным разбирательствам по месту нахождения организации и имеющей ИНН 771520586370 и номер ОГРН 318774600320443 в регионе регулирующих органов судебной и исполнительной власти г Москва возможно получить только в платной версии базы реестра организаций с предоставлением электронной выписки на почту заказчика.

Отзывы

Отзывы о компании можно найти в поиске Яндекс и Google по запросам: ИП Карчев Олег Геннадьевич отзывы, отзывы сотрудников ИП Карчев Олег Геннадьевич и на таких сайтах как 2Gis, Zoon (Зун) Отзовик com и про, Правда сотрудников и других проектах про отзывы на организацию. Пополнение реестра Юридические лица в базе Выписка Налог будет позднее в 2021 году. Вы можете оставить свой отзыв компании и он будет отображаться в карточке организации, влияя на рейтинг ее стабильности и надежности.

Реквизиты

Для удобства использования нашего сервиса Выписка Налог в бизнес процессах компаний, мы предоставляем данные организации ИП Карчев Олег Геннадьевич в виде реквизитов компании в удобном формате вставки в документы при заключении договоров и проверки контрагентов. Формат ниже содержит основные сведения об организации, банковские реквизиты и актуальные данные по фактическому адресу просим уточнять у компаний при заключений сделок.

Контрагент ООО «ДАЛЬЗОЛОТО»

Краткое досье

998 млн руб. за 2020 год (в 2019 году выручки не было)

Обратите внимание

Полное досье контрагента

  1. 1. Общие сведения
  2. 2. Регистрация в Российской Федерации
  3. 3. Чем занимается организация, виды деятельности
  4. 4. Где находится ООО «ДАЛЬЗОЛОТО», юридический адрес
  5. 5. Кто владелец (учредитель) организации
  6. 6. Кто руководит ООО «ДАЛЬЗОЛОТО»
  7. 7. Кем руководит и владеет организация (числится учредителем)
  8. 8. Численность сотрудников
  9. 9. Финансы организации
  10. 10. Лица, связанные с ООО «ДАЛЬЗОЛОТО»
  11. 11. Последние изменения в ЕГРЮЛ

Общие сведения

Полное наименование организации: ООО “ДАЛЬЗОЛОТО”

ИНН: 1435310352

ОГРН: 1161447059619

Место нахождения: 677000, Респ. Саха /якутия/, г. Якутск, ул. Орджоникидзе, Д. 36/1, эт. 4 ПОМЕЩ. ЧАСТЬ 407

Вид деятельности: Работы геолого-разведочные, геофизические и геохимические в области изучения недр и воспроизводства минерально-сырьевой базы (код по ОКВЭД 71.12.3)

Статус организации: коммерческая, действующая

Организационно-правовая форма: Общества с ограниченной ответственностью (код 12300 по ОКОПФ)

Регистрация в Российской Федерации

Организация ООО “ДАЛЬЗОЛОТО” зарегистрирована в едином государственном реестре юридических лиц 5 лет 3 месяца назад 18 июля 2016.

Чем занимается организация, виды деятельности

Основной вид деятельности организации: Работы геолого-разведочные, геофизические и геохимические в области изучения недр и воспроизводства минерально-сырьевой базы (код по ОКВЭД 71.12.3).

Дополнительно организация заявила следующие виды деятельности:

07.29 Добыча руд прочих цветных металлов
07.29.4 Добыча руд и песков драгоценных металлов и руд редких металлов
07.29.41 Добыча руд и песков драгоценных металлов (золота, серебра и металлов платиновой группы)
07.29.9 Добыча и обогащение руд прочих цветных металлов
08.99 Добыча прочих полезных ископаемых, не включенных в другие группировки
09.10.2 Предоставление услуг по монтажу, ремонту и демонтажу буровых вышек
24.41 Производство драгоценных металлов
32.12 Производство ювелирных изделий и аналогичных изделий
32.12.1 Производство изделий технического назначения из драгоценных металлов
33.12 Ремонт машин и оборудования
33.13 Ремонт электронного и оптического оборудования
33.16 Ремонт и техническое обслуживание летательных аппаратов, включая космические
38.32 Утилизация отсортированных материалов
38.32.2 Обработка отходов и лома драгоценных металлов
43.13 Разведочное бурение
45.20 Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств
46.12 Деятельность агентов по оптовой торговле топливом, рудами, металлами и химическими веществами
46.71 Торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами
46.73.4 Торговля оптовая лакокрасочными материалами
46.73.5 Торговля оптовая листовым стеклом
46.73.6 Торговля оптовая прочими строительными материалами и изделиями
47.11 Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах
49.39 Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта, не включенная в другие группировки
49.41 Деятельность автомобильного грузового транспорта
50.40 Деятельность внутреннего водного грузового транспорта
51.10 Деятельность пассажирского воздушного транспорта
51.10.1 Перевозка воздушным пассажирским транспортом, подчиняющимся расписанию
51.10.2 Перевозка воздушным пассажирским транспортом, не подчиняющимся расписанию
51.10.3 Аренда воздушного судна с экипажем для перевозки пассажиров
51.21 Деятельность грузового воздушного транспорта
51.21.1 Перевозка воздушным грузовым транспортом, подчиняющимся расписанию
51.21.2 Перевозка воздушным грузовым транспортом, не подчиняющимся расписанию
51.21.3 Аренда грузовых воздушных судов с экипажем
52.10.21 Хранение и складирование нефти и продуктов ее переработки
52.29 Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками
68.10.1 Подготовка к продаже собственного недвижимого имущества
68.10.2 Покупка и продажа собственного недвижимого имущества
68.10.23 Покупка и продажа земельных участков
68.20 Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом
68.31 Деятельность агентств недвижимости за вознаграждение или на договорной основе
68.32 Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе
71.12.4 Деятельность геодезическая и картографическая
71.20.1 Испытания и анализ состава и чистоты материалов и веществ: анализ химических и биологических свойств материалов и веществ; испытания и анализ в области гигиены питания, включая ветеринарный контроль и контроль за производством продуктов питания
Читайте также:
Деловая карьера и биография корпоративного директора Сергея Евстафьевича Новосада

ООО «ДАЛЬЗОЛОТО» имеет лицензии на право заниматься следующими видами деятельности:

Где находится ООО «ДАЛЬЗОЛОТО», юридический адрес

ООО «ДАЛЬЗОЛОТО» зарегистрировано по адресу: 677000, Респ. Саха /якутия/, г. Якутск, ул. Орджоникидзе, Д. 36/1, эт. 4 ПОМЕЩ. ЧАСТЬ 407. ( показать на карте )

До 29.04.2021 организация находилась по адресу: Респ. Саха /якутия/, г. Якутск, ул. Кирова, 18, КАБИНЕТ 1110А.

По текущему юридическому адресу других организаций не значится.

Кто владелец (учредитель) организации

Учредителями ООО «ДАЛЬЗОЛОТО» являются:

Учредители доля стоимость с какой даты
ООО “ЗОЛОТОЙ АКТИВ” (г. Москва) 99% 99 тыс. руб. 29.09.2017
Карчев Олег Геннадьевич (ИНН: 771520586370) 1% 1 тыс. руб. 29.09.2017

С учетом всей цепочки действующих учредителей список конечных владельцев ООО «ДАЛЬЗОЛОТО» выглядит следующим образом:

Конечные собственники (учредители) доля стоимость владеет через
Карчев Олег Геннадьевич (ИНН: 771520586370) 99% 99 тыс. руб. ООО “ЗОЛОТОЙ АКТИВ”
Карчев Олег Геннадьевич (ИНН: 771520586370) 1% 1 тыс. руб.

Кто руководит ООО «ДАЛЬЗОЛОТО»

Руководителем организации (лицом, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица) является генеральный директор Ярославцев Павел Константинович (ИНН: 666900018648).

Ранее организацией руководили:

  1. Сабанский Алексей Генрихович (до 08.10.2020)
  2. Алексашин Анатолий Александрович (до 16.05.2018)

Кем руководит и владеет организация (числится учредителем)

ООО «ДАЛЬЗОЛОТО» не значится учредителем каких-либо российских юридических лиц.

Численность сотрудников

В 2020 году среднесписочная численность работников ООО «ДАЛЬЗОЛОТО» составила 318 человек. Это на 154 человека больше, чем в 2019 году.

Финансы организации

Уставный капитал ООО «ДАЛЬЗОЛОТО» составляет 100 тыс. руб.

По состоянию на 31 декабря 2020 года совокупные активы организации составляли 1,9 млрд руб. Это на 573 млн руб. (на 42,6 %) больше, чем годом ранее.

Результатом работы ООО «ДАЛЬЗОЛОТО» за 2020 год стала прибыль в размере 311 тыс. руб. При этом в 2019 году был получен убыток 16,2 млн руб.

Организация не применяет специальных режимов налогообложения (находится на общем режиме).

Полная информация о составе имущества и обязательств организации, финансовых результатах доступна в бухгалтерской отчетности ООО «ДАЛЬЗОЛОТО».

Сведения об уплаченных организацией суммах налогов и сборов за 2020 год

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами 102 тыс. руб.
Налог на имущество организаций 105 тыс. руб.
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством 2,18 млн. руб.
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования 10,5 млн. руб.
Налог на добавленную стоимость руб.
Налог на прибыль 782 тыс. руб.
Транспортный налог 411 тыс. руб.
Налог на добычу полезных ископаемых 49,1 млн. руб.
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации 33,9 млн. руб.
Итого 97,2 млн. руб.

Организация не имела налоговой задолжности по состоянию на 01.10.2019.

Согласно данным Тестфирм, по итогам 2020 года финансовое состояние организации примерно соответствует среднему по отрасли (см. подробный сравнительный анализ финансового состояния).

Лица, связанные с ООО «ДАЛЬЗОЛОТО»

На основе данных единого государственного реестра юридических лиц прослеживаются следующие взаимосвязи лиц, имеющих прямое или косвенное отношение к организации:

Последние изменения в ЕГРЮЛ

  1. 25.10.2021. Внесение сведений об учете в налоговом органе.
  2. 18.10.2021. Представление лицензирующим органом сведений о переоформлении документов, подтверждающих наличие лицензии (сведений о продлении срока действия лицензии).
  3. 25.08.2021. Представление лицензирующим органом сведений о предоставлении лицензии.
  4. 03.08.2021. Представление лицензирующим органом сведений о переоформлении документов, подтверждающих наличие лицензии (сведений о продлении срока действия лицензии).
  5. 29.04.2021. Изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц.
  6. 23.03.2021. Изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц.
  7. 28.01.2021. Представление лицензирующим органом сведений о предоставлении лицензии.
  8. 08.10.2020. Изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц.
  9. 16.09.2020. Изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц.
  10. 18.05.2020. Представление лицензирующим органом сведений о предоставлении лицензии.

Дополнительные проверки

Представленные на этой странице данные получены из официальных источников: Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), Государственного информационного ресурса бухгалтерской отчетности (ГИР БО), с сайта Федеральной налоговой службы (ФНС), Минфина и Росстата. Указанные данные подлежат опубликованию в соответствии с законодательством РФ.

Разработкой программного обеспечения и обработкой информации занимается ООО “Профсофт” (ИНН 3906992381). Используется информация только из официальных открытых источников. Если вы заметили ошибку или некорректную информацию, пожалуйста, свяжитесь с разработчиком.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: